Австралієць зізнався, що просував послуги криптовалюти BitConnect без ліцензії

Австралієць визнав себе винним у своїй участі в просуванні послуг криптовалютного кредитування для неіснуючої криптовалютної біржі Bitconnect — сумнозвісної організації, яка нібито діяла як схема Понці та була закрита в 2018 році через звинувачення в шахрайстві жертв на понад 2,4 мільярда доларів.

«Містер Бігаттон надавав поради щодо фінансових продуктів, не маючи ліцензії Австралійської фінансової служби або дозволу надавати фінансові послуги щодо платформи кредитування», — заявила Комісія з цінних паперів і бірж Австралії (ASIC) у заяві від 17 травня.

ASIC стверджував, що в ролі національного промоутера BitConnect Джон Луїс Ентоні Бігаттон шість разів пропонував поради щодо фінансових продуктів у різних місцях по всій Австралії, на чотирьох семінарах і через дві публікації в соціальних мережах.

«Містер Бігаттон займався просуванням BitConnect і платформи кредитування в соціальних мережах, на семінарах, які він проводив у різних місцях Австралії, і під час особистих зустрічей з інвесторами».

Платформу кредитування BitConnect рекламували як інвестиційну можливість, заохочуючи інвесторів купувати монету BitConnect (BCC) через її веб-сайт.

Інвестори могли позичити BCC на фіксований час в обмін на високі процентні ставки. Після інвестування вони не могли контролювати свої позики чи зняти свої гроші до закінчення періоду кредитування. Це нібито було створено таким чином, щоб платформа могла працювати як схема Понці, виплачуючи першим інвесторам BitConnect гроші пізніших інвесторів, згідно з IRS.

Винесення вироку призначено на 5 липня.

За темою: особа, що займається криптовалютами, визнає себе винною в шахрайстві після того, як пообіцяла 60% «фіктивних» прибутків

BitConnect був запущений у лютому 2016 року та керував платформою та цифровою валютою, а потім припинив роботу в січні 2018 року, а засновники зрештою зникли разом із грошима інвесторів. Місцезнаходження засновника Сатіша Кумбхані досі невідоме.

Через кілька років, у січні 2023 року, Окружний суд США Південного округу Каліфорнії постановив відшкодувати 17 мільйонів доларів за шахрайську схему.

Група жертв шахрайства з криптовалютою в рамках інвестиційної схеми BitConnect відчула перепочинок у багатомільярдній схемі шахрайства після того, як суд постановив, що вони отримають частку в компенсації в розмірі 17 мільйонів доларів.