Федеральний суд Австралії оштрафував австралійського оператора криптовалютної біржі Kraken на 8 мільйонів австралійських доларів (5,1 мільйона доларів) після того, як став на бік корпоративного регулятора країни.
У рішенні від 12 грудня суддя Джон Ніколас зобов’язав компанію Bit Trade, яка керує Kraken Australia, сплатити штраф протягом 60 днів разом із судовими витратами. Суд встановив, що Bit Trade не виконувала зобов’язань щодо дизайну та розповсюдження та діяла як кредитна установа без ліцензії.
Штраф набагато менший, ніж 20 мільйонів австралійських доларів (12,8 мільйона доларів), які вимагає Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC), які суддя Ніколас назвав «надмірними». Однак він перевищив вимогу Bit Trade щодо обмеження штрафу 4 мільйонами австралійських доларів (2,5 мільйона доларів), що, на думку судді, було «недостатнім».
«Ми цінуємо, що суд визнав наші зусилля з дотримання вимог, але розчаровані результатом цієї справи», — сказав Cointelegraph представник Kraken.
«Ми вважаємо, що цей випадок підкреслює нагальну потребу в адаптованому законодавстві про криптовалюту для усунення недоліків, які викликають плутанину та невпевненість у австралійських криптовалютних інвесторів і компаній», — додав Кракен. «Ми вважаємо, що ці рішення значно перешкоджають зростанню австралійської економіки».
Суддя Ніколас став на бік ASIC у своєму позові проти Bit Trade у вересні 2023 року, виявивши, що він пропонував продукт «розширення маржі», який дозволяв користувачам торгувати криптовалютою або фіатними валютами з кредитним плечем без визначення цільового ринку, що вимагається законом (TMD).
«Визначення цільового ринку є основоположним для забезпечення того, щоб інвестори не продавали неналежним чином продукти, які можуть завдати їм шкоди», — заявив голова ASIC Джо Лонго в заяві 12 грудня.
Лонго додав, що понад 1100 австралійців скористалися цим продуктом і з них було стягнуто понад 7 мільйонів доларів комісій і відсотків і втратили понад 5 мільйонів доларів, «включно з одним інвестором, який втратив майже 4 мільйони доларів США».
«Це важливий результат», — сказав Лонго. «Це перше покарання ASIC проти організації за відсутність TMD і нагадування фірмам, що займаються цифровими активами, розглянути свої зобов’язання щодо дотримання нормативних вимог».
У своєму розпорядженні Ніколас зазначив, що «впевнений, що порушення Bit Trade були серйозними та вмотивованими бажанням максимізувати дохід».
За темою: Bitwise прогнозує 2025 рік як рік IPO криптовалюти — Kraken, Circle вийдуть на біржу
Він сказав, що розширення маржі було запропоновано «без урахування» місцевого корпоративного законодавства «доки не втрутився ASIC».
Після того, як Bit Trade стало відомо, що ASIC вимагає TMD для продукту, вона була на біржі, щоб «створити TMD або обмежити пропозицію продукту для нероздрібних клієнтів», — сказав Ніколас.
«Натомість він продовжив пропонувати продукт роздрібним клієнтам», — додав він.
У своїй заяві Лонго сказав, що регулятор вважає, що «багато продуктів», які пропонують криптовалютні компанії, «підпадають під дію чинного законодавства».
«Ці продукти мають бути належним чином розроблені та продані потрібним споживачам, щоб забезпечити належний захист австралійців», — додав він.
Депозитний ризик: що насправді роблять біржі криптовалют з вашими грошима?
