Австралійські регулятори розкривають неліцензовані компанії з майнінгу блокчейнів

Сотні австралійських інвесторів втратили понад 160 мільйонів австралійських доларів (104 мільйони доларів) після того, як дві компанії з майнінгу криптовалюти, NGS cryptocurrency Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd і NGS Group Ltd (разом «компанії NGS»), ліквідувалися.

Згідно зі звітом від 12 квітня, Австралійська комісія з безпеки та інвестицій (ASIC) порушила цивільний процес проти компаній та їхніх директорів Бретта Мендхема, Райана Брауна та Марка Тена Кейтена.

Компанії NGS звинувачують у тому, що вони націлювали місцевих інвесторів на створення самокерованих пенсійних фондів (SMSF), а потім конвертували кошти в криптовалюту для інвестування в пакети майнінгу блокчейнів із обіцяною прибутковістю з фіксованою ставкою.

ASIC стверджує, що приблизно 450 інвесторів довірили загалом 62 мільйони австралійських доларів (40 мільйонів доларів) цим компаніям, які також працювали без необхідної австралійської ліцензії.

Фінансовий наглядовий орган висловив занепокоєння щодо можливого розпорошення цифрових активів, інвестованих у майнінг блокчейнів, і успішно подав клопотання до Федерального суду про призначення ліквідаторів саме для холдингів цифрової валюти компаній NGS. Мендхему також заборонено залишати Австралію.

Крім того, ASIC вжила заходів, щоб не дозволити компаніям NGS пропонувати фінансові послуги в Австралії без належного дозволу.

За темою: Австралійці не будуть цінувати роздрібні CBDC через їх конфіденційність або безпеку, вважає RBA

Голова ASIC Джо Лонго застеріг австралійців від інвестування своїх SMSF у криптовалюту та підтвердив зобов’язання комісії ретельно вивчати криптовалютні продукти, щоб забезпечити захист інвесторів через дотримання нормативних вимог.

Тим часом інші австралійські криптовалютні компанії DCA Capital, Digital Commodity Assets Pty Ltd і Digital Commodity Assets Fund також стикаються з ліквідацією та федеральним судовим розглядом.

Занепокоєння інвесторів щодо безгосподарності, відсутності відповідних ліцензій та можливих порушень правил керованої інвестиційної схеми спонукали до таких дій.

КордаМента, призначений ліквідаторами, виявив борги на загальну суму 100 мільйонів австралійських доларів (65 мільйонів доларів) перед 100 інвесторами. Федеральний суд заморозив активи директора DCA Capital Ашода Баланяна на суму 55 мільйонів австралійських доларів (36 мільйонів доларів), і йому було доручено здати свій паспорт.

Протягом останніх кількох місяців регулятори в Австралії приділяли більше уваги нормативному ландшафту криптовалюти.21 березня комісар ASIC Алан Кіркленд підкреслив необхідність вирішення «регуляторної трилеми» для фінансових інновацій, включаючи захист споживачів, цілісність ринку та заохочення фінансових інновацій.

Нещодавно Австралію назвали країною, яка готова стати «точкою перегину» попиту на криптовалюту. Хоча місцевий попит на інституційну криптовалюту все ще відстає, стейблкоїни та позитивні кроки політики можуть спровокувати рух.