Австралійська федеральна поліція розслідує 2000 гаманців криптовалюти

Федеральна поліція Австралії повідомляє, що розслідує збитки від хвилі шахрайства з криптовалютою, яка вплинула на щонайменше 2000 криптовалютних гаманців, що належать Австралії.

Це сталося після розслідування Chainanalysis під назвою Operation Spincaster, яке виявило, що тисячі криптовалютних гаманців, що належали австралійцям, були використані за допомогою тактики «фішингу схвалення».

«Розвідувальні дані, які ми спільно зібрали під час операції «Спінкастер», пролили чітке світло на нові тактики, які використовують кіберзлочинці в їхніх постійних спробах обдурити австралійців», — заявив 4 серпня суперінтендант AFP Тім Стейнтон.

«Це стане ключовою частиною наших поточних розслідувань, спрямованих на виявлення жертв кіберзлочинів і перешкоджання правопорушникам в Австралії».

Operation Spincaster спрямована на ці фішингові шахрайства через схвалення за допомогою навчання, інструментів і навчання.

Шахрайство з фішингом підтвердження полягає в тому, що шахрай обманом змушує користувача підписати зловмисну ​​транзакцію, яка дозволяє шахраю передавати токени жертви на адресу гаманця за їх вибором.

Це найчастіше зустрічається в шахрайських інвестиційних схемах, які пропонують високий прибуток, або романтичних шахрайствах, які часто називають шахрайством із зарізанням свиней.

З травня 2021 року жертви втратили приблизно 4 мільярди доларів від фішингових шахрайств.

Chainalysis співпрацює з Координаційним центром боротьби з кіберзлочинністю AFP, щоб вирішити поточні розслідування.

Співпраця відбулася після того, як співробітники PCCC провели семінар з Chainalysis, щоб глибше зануритися в операцію Spincaster і як краще захистити австралійців.

«На семінарі Chainalysis обмінювалася розвідувальною інформацією про скомпрометовані гаманці, тренінги щодо відстеження викрадених коштів, вказівки щодо виявлення поточних спроб шахрайства в режимі реального часу та обговорювали, як зв’язатися з жертвами фішингу підтвердження».

Криптовалютні біржі BTC Markets, Binance, Crypto.com, Ebonex, Independent Reserve, OKX, SwyftX і Wayex також працюють над запобіганням австралійцям від цих шахрайств, зазначає AFP.

За темою: Chainalysis допоможе Tether стежити за незаконною діяльністю вторинного ринку

Протягом останніх 12-14 місяців австралійські банки взяли у свої руки захист від шахрайства з криптовалютою, накладаючи обмеження або повністю блокуючи перекази на криптовалютні біржі.

Сюди входять банки «великої четвірки» — Commonwealth Bank, National Australia Bank, Westpac і Australia and New Zealand Banking Group — Bendigo Bank, а віднедавна й HSBC.

За даними регулятора з питань конкуренції та захисту прав споживачів, у 2023 році австралійці втратили до 840 мільйонів доларів через інвестиційні афери.