Скотт Пейп, австралійський фінансовий викладач, відомий як «Босий інвестор», розповів про те, як він взявся за боротьбу з криптовалютними шахраями, які викрали його особистість, щоб обдурити його підписників.
23 грудня австралієць повідомив, що Пейп сказав, що він і його команда повідомляли про сотні фейкових груп у Facebook, які імітували його схожість, намагаючись змусити людей брати участь у шахрайстві.
Замість того, щоб чекати, поки Facebook видалить групи — що тим часом може призвести до поширення шахрайства — Пейп вирішив поспілкуватися з шахраями та детально розповісти про процес, що вони роблять.
Усе почалося з того, що Пейп спілкувався з шахраями у Facebook під фальшивим іменем і просив інвестиційної допомоги.
Невдовзі після того, як він зв’язався з шахрайською сторінкою у Facebook, його попросили надати свій номер телефону та запросили до «ексклюзивної» групи WhatsApp під назвою «DB Wealth Institute».
Пейп сказав, що зробив швидкий пошук в Google DB Wealth Institute і знайшов серію автоматизованих прес-релізів про «інвесткомпанію», деякі з яких були синдиковані в Yahoo Finance, Forbes і LinkedIn.
«DB Wealth Institute, заснований у 2011 році професором Кілліаном Міллером, пропонує практичні фінансові тренінги та розробив «Фінансовий навігатор штучного інтелекту 4.0», який інтегрує ШІ з великими даними для вдосконалення торгових стратегій. До 2024 року в ньому навчалося понад 30 000 студентів із понад десяти країн», — йдеться в одному з прес-релізів.
Пейп сказав, що подальші дослідження показали, що багато американських регуляторів і фінансових наглядових служб попереджали про фальшиві «інститути багатства», які обіцяють уроки торгівлі криптовалютою через WhatsApp.
У цих типах шахрайства «професор» надає фальшиві торгові сигнали, щоб члени групи вкладали свої гроші, у той час як помічник спілкується з інвесторами. Коли зібрано достатньо грошей, група зникає разом із усіма, ребрендингує та націлюється на нових жертв.
Пейп сказав, що його телефонні сповіщення швидко почали надходити, і щодня в групі WhatsApp надходило понад 200 повідомлень від безлічі користувачів, які повідомляли про свої різноманітні успіхи в торгівлі криптовалютою.
«Щодня об 11 годині ранку професор давав свої торгові сигнали. Вас заохочували публікувати скріншоти ваших виграшів у групі WhatsApp, що люди робили цілий день і всю ніч. Я підозрював, що це боти», — сказав Пейп.
Пейп сказав, що помічник на ім’я «Аллі» порадив йому здійснити 100-кратну торгівлю на альткоїні, використовуючи «торговельні сигнали» від професора. Він це зробив і отримав 81% прибутку за 10 хвилин.
«Є три кроки, з яких складаються ці шахрайства: перший крок — це впевненість. Другий крок – жадібність. І останнє — і найприбутковіше для шахраїв — це страх».
Заробивши трохи грошей, Пейп сказав, що шахраї швидко «взялись за вбивство», а помічник Еллі надіслав йому сотні повідомлень із запитами, скільки він має інвестувати, і порадив йому взяти позику, щоб приєднатися до одного з їхніх ексклюзивних інвестиційпрограми.
За темою: стрибок тяги DeFi rug pull розкриває складніші стратегії шахрайства з криптовалютою
«Через кілька днів Професор оприлюднив свої «партнерські програми» на основі того, скільки ви готові інвестувати. Він починався з 20 000 доларів і доходив до 5 мільйонів доларів», – написав він.
Але ось тут Пейп витягнув шпильку, сказавши, що він навчився на досвіді — допомагаючи іншим жертвам шахраїв у минулому — що саме так працюють подібні види шахрайства.
«Як тільки ви усвідомлюєте, що вас пограбували, шахраї полюють на ваш відчай, часто переконуючи вас позичити гроші, щоб «відшкодувати» ваші збитки», — сказав він.
«Маловідомий факт, що найбільші втрати трапляються після того, як ви розумієте, що вас ошукали».
Пейп є автором бестселера книжки про інвестування та фінанси в Австралії «Босий інвестор», яка згодом стала його псевдонімом в Інтернеті.
У 2024 році кількість криптовалютних шахрайств, експлойтів і хакерів зростає. Нещодавній звіт компанії Chainalysis, що спеціалізується на блокчейні, показує, що в 2024 році через шахрайство та хакерство було втрачено 2,2 мільярда доларів США, що на 21% більше порівняно з 1,8 мільярда доларів США у 2023 році.
Списки, наповнені конфіденційною інформацією про відвідувачів заходів індустрії криптовалют, продаються під виглядом «маркетингу, просування та…
Італійське агентство із захисту даних оштрафувало OpenAI на 15,7 мільйона доларів (15 мільйонів євро) і…
Японська інвестиційна компанія Metaplanet здійснила найбільшу в історії покупку біткойнів, придбавши майже 620 біткойнів, оскільки…
Відтоді, як перемога Дональда Трампа на виборах поклала початок ралі, яке призвело до того, що…
Засновник MicroStrategy Майкл Сейлор запропонував структуру цифрових активів для Сполучених Штатів, яка включає створення резерву…
Сполучені Штати можуть скоротити свій державний борг на 35% протягом наступних 24 років, якщо вони…