Австралійський регулятор стверджує, що виграв компанію Kraken Bit Trade у федеральному суді

Федеральний суд Австралії виніс рішення на користь фінансового регулятора країни, ASIC, проти Bit Trade, оператора криптовалютної біржі Kraken в Австралії.

Суд встановив, що Bit Trade не виконувала зобов’язань щодо дизайну та розповсюдження та діяла як кредитний заклад без ліцензії.

У вересні 2023 року Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) ініціювала цивільний позов проти Bit Trade, стверджуючи, що її продукт для маржинальної торгівлі було запущено без визначення цільового ринку із зазначенням відповідних клієнтів.

У своєму рішенні від 23 серпня суддя Джон Ніколас встановив, що, «випустивши Продукт роздрібним клієнтам без попереднього визначення цільового ринку для Продукту», Bit Trade порушила ці вимоги законодавства.

Зобов’язання щодо розробки та розповсюдження передбачені законом, щоб пропонувати фінансові продукти в Австралії. Вони висувають конкретні вимоги до фірм щодо розробки продуктів, які відповідають заздалегідь визначеним потребам клієнтів, а потім розподіляють їх за цільовим планом.

У той же час ASIC стверджувала, що оскільки продукт Bit Trade дозволяв клієнтам отримувати продовження кредиту до п’ятикратної вартості активів, які вони використовували як заставу, він працював як кредитний механізм з порушенням правил.

За темою: ASX подала до суду через попередні заяви про свій покинутий проект блокчейну

«Надання розширення маржі в національній валюті, включно з австралійськими або американськими доларами, призводить до виникнення «відстроченого боргу», який бере на себе клієнт, коли йому надається розширення маржі», — сказав у своєму рішенні суддя Ніколас.

Тоді він «підлягає сплаті після того, як клієнт втрачає право на отримання розширення маржі. З цього випливає, що Продукт є кредитною лінією».

ASIC і Bit Trade отримали сім днів для узгодження декларацій і судових заборон. ASIC заявив, що вимагатиме фінансових санкцій проти Bit Trade.

Кракен розчарований, але готовий підкоритися

Заступник голови ASIC Сара Корт сказала, що цей випадок надсилає повідомлення криптовалютній індустрії «дотримуватися нормативних зобов’язань» під час роботи в Австралії.

«Сьогоднішній результат є яскравим нагадуванням індустрії криптовалют про важливість дотримання зобов’язань щодо дизайну та розповсюдження», — сказала вона.

«Це законна вимога, щоб фінансові продукти належним чином розповсюджувалися серед споживачів».

У повідомленні Cointelegraph представник Kraken сказав, що, хоча вони «розчаровані сьогоднішнім рішенням», вони повністю «готові та бажають виконати рішення суду».

«Сьогоднішнє рішення є ще одним нагадуванням про те, що криптоактиви є новою технологією», — сказав речник.

«Ми раді, що суддя зрозумів нюанси цієї справи та визнав труднощі у застосуванні існуючої нормативної бази до інноваційних технологій».

У 2020 році американська криптовалютна біржа Kraken придбала найстарішу в Австралії криптовалютну біржу Bit Trade, отримавши її ліцензію на роботу в Австралії.