Бінанс заперечує претензії Франції як юридичні виклики в усьому світі

Бінансний обмін криптовалютами потрапив під ретельну перевірку урядів у багатьох країнах в останні роки, а влада у Франції розпочала останню юридичну проблему.

28 січня влада у Франції, як повідомляється, відкрила розслідування обміну за звинуваченнями у відмиванні грошей та фальсифікації податків. Як повідомляється, відмивання грошей пов’язане з торгівлею наркотиками. Розслідування розглядає період між 2019 та 2024 роками, але не обмежується Францією і включає всі країни Європейського Союзу.

Це не перший раз, коли Бінанс був у перехресті французького уряду. Країна вивчає діяльність компанії з 2022 року, коли обмін, як повідомляється, не зможе належним чином знати свої процедури клієнтів, щоб перевірити користувачів та можливу діяльність відмивання грошей.

Прес -секретар Binance повідомив Cointelegraph, що цей останній виклик – це продовження юридичного зонду, що датується роками:

“Бінанс глибоко розчарований, дізнавшись, що Джуналко, Паризький відділ прокуратури французької прокуратури, прийняв рішення про посилання на це питання, яке кілька років, до французької судової влади для подальшого розслідування”.

“Хоча ми зазвичай не коментуємо судові процеси як питання політики, Бінанс повністю заперечує звинувачення і енергійно буде боротися з будь -якими звинуваченнями проти нього”, – додала біржа.

Згідно з даними, зібраними Cointelegraph, Binance зіткнувся з владою щонайменше 10 країн між 2021 та 2025 роками, з твердженнями, що полягали від порушення законів про відмивання грошей (AML) до незареєстрованих операцій.

Пов’язане: Бінанс оновлює правила криптовалют у Польщі для задоволення нових вимог до MICA

У період з 2023 по 2024 рік біржа виникла з проблемами щонайменше з шістьма урядами національної держави: Австралією, Бельгією, Канадою, Індією, Нігерією та США. Найбільш гучний випадок відбувся в США, де Бінанс погодився сплатити уряду 4,3 мільярда доларів за порушення місцевих законів про АМЛ та діяти як незареєстрований грошовий передавач.

Генеральний директор Binance Річард Тенг заявив Cointelegraph, що існують “прогалини у відповідності”, коли команда масштабується від шести членів до зрештою тисяч, а її база користувачів зросла до понад 166 мільйонів з грудня 2023 року. Тенг розглядає ці “історичні проблеми” і сказав, що цеКожні кошти, безпека та безпека залишаються “Сакроссантом”.

Binance – це найбільший у світі бірж криптовалют за обсягом торгів. За даними Coingecko, платформа обробляла понад 21 мільярд доларів у торгівлі цифровими активами 27 січня.

До листопада 2024 року біржа збільшила свою команду з питань дотримання до 645 повноцінних, що зростає на 34%. Цей крок був частиною його “посиленої прихильності до дотримання регуляторних норм” та “постійної трансформації” з моменту врегулювання з урядом США в 2023 році.

Прес-секретар Бінанса зазначив, що його аванси щодо відмивання та дотримання грошей вже були визнані провідними органами влади, включаючи Міністерство фінансових злочинів (Fincen), Міністерство юстиції США та Управління контролю за іноземними активами (OFAC).

Пов’язано: ребренди Binance Labs, занурюється в AI, коли CZ повертається як наставник