Binance каже, що навчала слідчих у Нігерії за співпраці з урядом

Криптовалютна біржа Binance оприлюднила значну співпрацю з владою Нігерії в дописі в блозі від 13 березня у відповідь на недавні потрясіння, пов’язані з її діяльністю в країні.

За даними Binance, кілька місяців тому бурхливі відносини з владою були зовсім іншими. Наприклад, у серпні 2023 року біржа провела дві зустрічі на повний день із представниками Комісії з економічних і фінансових злочинів (EFCC) в Абуджі та Лагосі, у кожній з яких взяли участь понад 30 слідчих.

Навчання було зосереджено на навчанні дослідників відстежувати гроші в блокчейні за допомогою публічних і комерційних інструментів. «Ми також представили кілька тематичних досліджень, у тому числі з нігерійськими підозрюваними. Обидві сесії отримали надзвичайно позитивні відгуки від нігерійських дослідників, які висловили щиру зацікавленість у продовженні цього формату співпраці», — повідомили в Binance.

Крім того, повідомляється, що Binance відповів на 626 запитів на інформацію від правоохоронних органів Нігерії в середньому за 37,4 години з червня 2020 року по лютий 2024 року, підтримуючи розслідування поліцейських сил Нігерії, EFCC та Інтерполу Нігерії.

Повідомлення в блозі Binance є відповіддю на звинувачення місцевого уряду в тому, що компанія маніпулювала національною валютою, нігерійською найрою (NGN), і сприяла економічним труднощам країни, закликаючи до заборони всіх криптовалютних бірж, що працюють в Нігерії.

Центральний банк Нігерії (CBN) також висловив занепокоєння щодо підозрілих фінансових потоків через біржу, підрахувавши, що 26 мільярдів доларів США пройшли через Binance Nigeria від невідомих користувачів і джерел у 2023 році.

Перевірка призвела до фундаментальних змін у відносинах Binance з місцевою владою, що призвело до затримання двох її керівників вищої ланки 26 лютого. Binance також видалила всі нігерійські торгові пари Naira зі свого однорангового сервісу на тлі цієї репресії..

Нігерія вважається однією з найбільш швидкозростаючих криптовалютних економік у світі, посідаючи друге місце за світовим впровадженням криптовалюти станом на 2023 рік. Проте минулого року найра зазнала значної турбулентності, головним чином через економічні заворушення та низьку довіру серед інвесторів.

За даними Reuters, найра впала на 36% на офіційному ринку в червні 2023 року після того, як президент Бола Тінубу зняв торговельні обмеження та відсторонив від посади керівника центрального банку Нігерії Годвіна Емефіеле.