Як повідомляється, Міністерство юстиції США (DOJ) призначило міжнародну консалтингову компанію Forensic Risk Alliance (FRA) для забезпечення відповідності криптовалютної біржі Binance нормативним вимогам протягом наступних трьох років, згідно з джерелами, обізнаними з цим питанням.
У рамках угоди про визнання провини Binance в листопаді 2023 року, де вона визнала себе винною у відмиванні грошей та інших федеральних звинуваченнях, разом із штрафом у розмірі 4,3 мільярда доларів США, ключовим було призначення сторонньої юридичної фірми для контролю за дотриманням вимог біржі протягом наступних трьох років. вимога.
Відповідно до звіту Bloomberg від 10 травня, FRA матиме доступ до внутрішніх записів, приміщень і співробітників, щоб надавати уряду оновлену інформацію про діяльність компанії.
Кажуть, що контракт є дуже прибутковим, пропонуючи «постійний потік оплачуваних годин».
Повідомляється, що юридична фірма Sullivan and Cromwell спочатку була першою в черзі на контракт, але попередня робота фірми на конкурентній криптовалютній біржі FTX до її банкрутства змусила уряд обрати інший напрямок.
17 лютого Cointelegraph повідомив, що кредитори FTX стверджують, що Sullivan & Cromwell брали активну участь у «шахрайстві FTX Group на багато мільярдів доларів».
«S&C знала про бездіяльність FTX US і FTX Trading Ltd., неправдиву та шахрайську поведінку та незаконне привласнення коштів членів класу», — заявили кредитори в судовій заяві в рамках колективного позову.
We asked @TheJusticeDept and Judge Kaplan to hold co-conspirators accountable at SBF’s sentencing
Sullivan and Cromwell were the lead to monitor Binance
DOJ has now picked Forensic Risk Alliance to monitor Binance
Well done to every FTX customer for all the victim impact… pic.twitter.com/DuDjaAr8F3
— Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) May 10, 2024
Проте, як повідомляється, очікується, що Sullivan & Cromwell буде обрано на окрему п’ятирічну роль моніторингу Binance, представляючи Мережу боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів.
За темою: Binance отримав дозвіл ПФР на повернення в Індію
Це призначення відбулося всього через кілька тижнів після того, як колишній генеральний директор Binance Чанпен “CZ” Чжао був засуджений до в’язниці.
30 квітня Чжао був засуджений до чотирьох місяців ув’язнення за те, що він не підтримував ефективну програму боротьби з відмиванням грошей на біржі криптовалют.
Хоча прокуратура спочатку вимагала трирічного тюремного терміну, суддя Джонс вирішив скоротити вирок, стверджуючи, що немає доказів того, що Чжао був безпосередньо поінформований про конкретну незаконну діяльність у Binance.
