Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення проти Binance, її біржової платформи в США та її генерального директора Чанпена Чжао за порушення американського законодавства про цінні папери.
5 червня SEC висунула 13 звинувачень проти Binance в окружному суді Колумбії через звинувачення в тому, що компанія ввела в оману інвесторів і зловживала коштами клієнтів. Звинувачення в неправомірному поводженні з коштами клієнтів і порушеннях банківських правил США вперше були відзначені в звіті, опублікованому Reuters в останній тиждень травня. У той час Binance спростувала всі звинувачення та назвала звіт переліком теорій змови.
За словами регулятора, Binance змішувала «мільярди доларів» в активах користувачів і таємно переміщувала їх в іншу фірму під контролем CZ. Звинувачення включали спотворення інвесторам ефективності механізмів компанії для виявлення та запобігання маніпулятивній торгівлі.
Крім того, регулятори стверджували, що Binance не зробила достатньо, щоб завадити американським інвесторам використовувати її неліцензійну біржу. Деякі з ключових звинувачень у позові включають:
- Чжао та Binance таємно контролювали операції американської платформи Binance за лаштунками.
- Чжао та Binance здійснюють контроль над активами клієнтів платформ, дозволяючи їм змішувати активи клієнтів.
- BAM Trading (організація, яка контролювала Binance. US) ввела інвесторів в оману щодо неіснуючого контролю над платформою Binance. US.
- Binance та BAM Trading керували незареєстрованими національними біржами цінних паперів, брокерами-дилерами та кліринговими агентствами.
- Binance та BAM Trading були залучені до продажу цінних паперів, у тому числі власних криптовалютних активів Binance, включно з токенами обміну, BNB, стейблкоїном, Binance USD (BUSD), певними продуктами криптокредитування та програмою стейкинга як послуги.
Список із 13 звинувачень проти криптовалютної біржі, висунутий SEC, з’явився через кілька місяців після того, як інший позов, поданий Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) у березні, викликав різну реакцію криптовалютної спільноти, найпомітнішою з яких є розбіжності щодо підходу Binance (Taichi) і регуляторні органи США звинуватили в «Операції Chokepoint 2.0»
Посилання на «тай-чи» походить із звіту Forbes за 2020 рік, у якому стверджується, що Binance включила ряд кроків, щоб уникнути регуляторних органів у США, назвавши його «організацією тай-чі». Тайцзи – це китайський термін, який використовується для опису методу уникнення відповідальності. У той час Binance погрожувала подати до суду на Forbes через ці претензії.
1/ If you are ever contacted by an individual named "Michael Del Ray" @DelRayMan from @ForbesCrypto @Forbes , do yourself a favor and block this individual immediately.
I will show in this thread how this individual plagiarized me for a huge @binance expose ; @PENamerica pic.twitter.com/PmuczsAq43
— James Edwards (@librehash) February 12, 2021
З іншого боку, Operation Chokepoint 2.0 — це термін, створений співзасновником Coin Metrics Ніком Картером для позначення передбачуваних спроб законодавців і регуляторів США перешкоджати зростанню криптовалюти.
Обидві теорії знову виникли 5 червня після судового розгляду SEC, де засновник Cardano Чарльз Хокінсон підживив теорію «дросельної точки 2.0». Хоскінсон стверджував, що наступним із серії кроків SEC є «впровадження chokepoint 2.0 у Сполучених Штатах. Кінцевою метою є CBDC на основі порядку денного в партнерстві з кількома великими банками та наскрізний контроль над кожним аспектом вашого фінансового життя. «
With respect to Binance, I'm reading through the SEC complaint. It's over 130 pages, but seems like the next in a series of steps to implement chokepoint 2.0 in the United States. The end goal is a agenda based CBDC partnered with a handful of massive banks and end-to-end control…
— Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) June 5, 2023
Багато людей у Твіттері про криптовалюту, які висловлювали своє занепокоєння щодо регуляторних проблем Binance, стверджували, що теорія «операції chokepoint 2.0» є не чим іншим, як змовою у випадку позову Binance, оскільки біржа явно продавала цінні папери.
За темою: Binance планує новий раунд звільнень на тлі посиленого регуляторного контролю
Tai Chi знайшов посилання в самому позові проти SEC, що змусило багатьох криптовалютних Twitter згадати звіт 2020 року.
12. Tai Chi!
Binance had a plan called "the Tai Chi Plan" meant to "reveal, retard, and resolve built-up enforcement tensions" in the US.
As it became clear its US business was violating laws, CZ wanted to help route VIP US investors offshore to create plausible deniability. pic.twitter.com/Q2vyfHxqWv
— Compound248 (@compound248) June 5, 2023
Багато інших представників криптовалютної спільноти вважали, що позов проти Binance не є звичайним, оскільки регулятори рідко призначають керівників, і тому Binance в кращому випадку може очікувати масштабне врегулювання.
"I've never seen the SEC attempt to try a case in the court of public opinion. Usually they wait until after a case is settled to brag." – A former SEC official who wished to remain anonymous.
Do you think the @SECGov is sensationalizing the case before it goes to court? https://t.co/SpCM1IoBng
— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) June 5, 2023
Інші поспішили нагадати громадськості, що звинувачення висунуті проти американської філії Binance, яка обробляє невелику частину світових обсягів торгівлі криптовалютною біржею Binance.
