Binance розраховується з урядом США: хронологія дій примусових заходів США

Binance та її засновник Чанпен «CZ» Чжао визнали порушення законів США щодо відмивання грошей і фінансування тероризму — погодилися сплатити 4,3 мільярда доларів штрафу

The

Ось що вийшло.

15 лютого: Binance перебуває під підозрою з 2018 року

З’явилася інформація про те, що Binance є об’єктом кількох розслідувань правоохоронних органів Сполучених Штатів, деякі з яких почалися ще в 2018 році.

1 березня: Конгрес бере участь — Елізабет Воррен очолює справу

Binance опинилася під пильною увагою Конгресу США 1 березня, коли сенатори Елізабет Воррен, Кріс Ван Холлен і Роджер Маршалл надіслали листа генеральному директору Binance Чанпену «CZ» Чжао та генеральному директору Binance. US Браяну Шродеру з проханням надати відповіді на кілька звинувачень і баланси компаній. Сенатори не були задоволені відповідями, а керівників пізніше звинуватили у брехні.

27 березня: CFTC висуває 7 звинувачень

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) подала позов проти Чжао, керівника комплаєнсу Семюеля Ліма та Binance, назвавши сім пунктів звинувачень у торгових порушеннях і маніпулюванні ринком. Повідомляється, що розслідування CFTC почалося в 2021 році. Чжао категорично заперечував звинувачення.

5 травня: Міністерство юстиції також дивиться на Binance

Bloomberg повідомив, що Binance перебуває під розслідуванням Міністерства юстиції за порушення санкцій проти Росії. Binance зберігала присутність у Росії до вересня.

The Justice Department is investigating whether Binance was used illegally to let Russians skirt US sanctions and move money through the world’s biggest cryptocurrency exchange https://t.co/AVgG55iSmx

— Bloomberg cryptocurrency (@crypto) May 5, 2023

5 червня: SEC оголосила 13 звинувачень

5 червня Комісія з цінних паперів і бірж подала позов проти Binance, Binance. US і Чжао за 13 звинуваченнями, включаючи незареєстрований продаж цінних паперів, що дозволяло клієнтам США використовувати біржу Binance, змішуючи клієнтські та корпоративні кошти та миттєві продажі.

SEC отримала надзвичайний заборонний наказ щодо Binance. US, і біржа різко скоротила свою діяльність у США.

6 липня: починається вихід лідерів Binance

Чотири старших члени команди Binance. US покинули компанію, розпочавши хвилю відходів, яка тривала місяцями.

2 серпня: Міністерство юстиції обмірковує перехід на Binance

Повідомлялося, що Міністерство юстиції розглядає звинувачення у шахрайстві проти Binance. Щоб уникнути пробігу на біржі, департамент на той час схилявся до штрафів або угод про непереслідування.

14 серпня: Binance. US намагається заблокувати SEC

Binance. US домагався захисного наказу проти SEC, звинувачуючи SEC у запуску «рибальської експедиції» в процесі відкриття. Binance наполягала, що діяла добросовісно в цьому процесі.

Binance is seeking a protective order against the SEC, claiming that they are conducting a "fishing expedition".https://t.co/NquMV8ShNK

— Molly White (@molly0xFFF) August 15, 2023

13-14 вересня: Binance. US скорочує штат, генеральний директор йде в відставку та SEC відповідає

Binance. US звільнив третину своєї робочої сили — близько 100 осіб, а також пішов генеральний директор Брайан Шродер. SEC поскаржилася до суду на відсутність співпраці з Binance у процесі виявлення.

19 вересня: Binance. US здобув незначну перемогу над SEC

Binance. US здобув незначну перемогу, коли суд відмовив SEC у доступі до програмного забезпечення біржі. Натомість суддя запропонував SEC бути більш конкретним у своїх запитах на відкриття.

21 вересня: Binance хоче відмовитися від позову SEC

Чжао, Binance і Binance. US попросили суд відхилити справу SEC проти них. Вони стверджували, що SEC неправильно витлумачила закон про цінні папери та нав’язувала свої повноваження заднім числом. SEC відповіла, що Binance мала «вимушене тлумачення закону».

23 жовтня: Binance хоче скасувати позов CFTC

Binance подав клопотання про відхилення позову CFTC. Якщо CFTC переможе, це «дозволить йому регулювати будь-яку діяльність у криптовалюті […], пов’язану з похідними продуктами» в усьому світі, заявили в Binance. «Конгрес не зробив CFTC світовою поліцією деривативів, і Суд повинен відхилити спроби агентства розширити свою територію за межі, дозволеного законом», — додала біржа.

26 жовтня: статки Чехії падають, Конгрес хоче, щоб Міністерство юстиції страйкувало

Індекс мільярдерів Bloomberg опустив Чжао з 11-го місця серед найбагатших людей світу на дещо скромніше 95-те. Зазначається, що його особисті статки скоротилися з 96,9 мільярдів доларів до 17,3 мільярдів доларів. Однак його рейтинг піднявся до 68-го місця в листопадовому списку.

Того ж дня сенатор Синтія Лумміс і конгресмен Френч Хілл закликали Міністерство юстиції вжити заходів проти Binance і Tether за сприяння ухилення від санкцій. Це сталося через два тижні після того, як Binance заморозила облікові записи, пов’язані з ХАМАС.

21 листопада: CZ і Binance висунуті звинувачення

14 листопада уряд висунув звинувачення проти Binance і Чжао в штаті Вашингтон. Документи були розпечатані 21 листопада. Чжао відходить від Binance в рамках угоди.

Сума штрафів склала понад 4 мільярди доларів, включаючи штрафи, накладені особисто на Чжао та Ліма.

We’re pleased to share we’ve reached resolution with several US agencies related to their investigations.

This allows us to turn the page on a challenging yet transformative chapter of learning that has helped us become stronger, safer, and an even more secure platform.

— Binance (@binance) November 21, 2023