Криптовалютна біржа Binance заявляє, що «суттєво зменшила вразливість» до санкційних організацій і юрисдикцій із високим ризиком, у тому числі до Ірану з січня 2024 року.
У дописі в блозі під назвою «Встановити рекорд» у понеділок Binance повідомила, що його ризик, пов’язаний із санкціями, як відсоток від загального обсягу обміну за цей час впав приблизно на 97% і зараз становить близько 0,009%.
Повідомлення з’явилося після звіту Fortune від 13 лютого з посиланням на анонімні джерела про те, що Binance звільнила щонайменше п’ятьох слідчих, які нібито виявили докази порушення санкцій Іраном.
Binance спростувала звинувачення 15 лютого, заявивши, що звіт був «категорично неправдивим». «Жодного слідчого не було звільнено за те, що він висловив занепокоєння щодо відповідності або за повідомлення про потенційні проблеми з санкціями», — заявили тоді в компанії.
У своїй недавній публікації Binance повідомила, що натомість деякі співробітники відділу комплаєнсу звільнилися після внутрішньої перевірки, яка виявила «порушення принципів захисту даних компанії та конфіденційності».
Водночас Binance додала, що з січня 2024 року по січень 2026 року вона скоротила безпосередній вплив на чотири провідні іранські біржі більш ніж на 97%, з $4,19 млн до $110 000.
«Останні звіти щодо дотримання Binance санкцій базуються на неповних і неправильно охарактеризованих облікових записах, які не відображають усіх фактів і повного протоколу розслідування».
Криптовалютна біржа також скористалася можливістю подвоїти свої зусилля з дотримання нормативних вимог, додавши, що приблизно 25% її глобального персоналу «віддано функціям відповідності», і вона інвестувала «сотні мільйонів доларів США» у свої програми відповідності.
Раніше Binance потрапляв у центр уваги у 2022 році після схожого звіту від Reuters, у якому стверджувалося, що іранські користувачі продовжували торгувати на біржі після того, як компанія внесла країну в чорний список.
