Binance. US не співпрацює з розслідуванням, повідомляє SEC у заяві

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила Binance. US у відмові від співпраці в поточному розслідуванні проти криптовалютної біржі, згідно з судовою заявою від 14 вересня.

SEC у своїй заяві до суду зазначила, що холдингова компанія Binance. US під назвою BAM підготувала лише 220 документів під час процесу виявлення. Багато документів, поданих згідно з Наказом про згоду, «складаються з незрозумілих скріншотів і документів без дат і підписів».

SEC додав, що BAM відмовився надати важливих свідків для дачі показань, натомість погодившись лише на свідчення чотирьох свідків, яких вона в односторонньому порядку вважала доречними, і сказала:

«Він відповів на запити щодо відповідних комунікацій загальними запереченнями та відмовився надати документи, які зберігаються в ході його звичайної діяльності, стверджуючи, що ці документи не існують, лише для SEC, щоб пізніше отримати такі документи з інших джерел».

SEC також висловила занепокоєння щодо використання Binance. US Ceffu, програмного забезпечення для зберігання гаманців, наданого глобальною компанією Binance Holdings Ltd. SEC зазначила, що BAM зробив суперечливі заяви щодо участі Ceffu та Binance в управлінні гаманцем і коштами клієнтів.

SEC заявила, що BAM спочатку стверджувала, що Ceffu був постачальником програмного забезпечення та послуг для зберігання гаманців BAM, але пізніше заявила, що Binance був постачальником програмного забезпечення для зберігання гаманців BAM. Регулятори висловили стурбованість тим, що використання Ceffu криптовалютною біржею порушує попередню угоду, спрямовану на запобігання перенаправленню коштів за кордон.

За темою: Binance планує новий раунд звільнень на тлі посиленого регуляторного контролю

SEC подала позов проти Binance 5 червня, висунувши 13 звинувачень проти криптовалютної біржі, включаючи незареєстровані пропозиції цінних паперів, продукти Simple Earn і BNB Vault, а також її програму стекінгу. SEC стверджувала, що Binance.com, Binance. US і BAM Trading повинні були зареєструватися як клірингові агентства, брокери-дилери та біржі відповідно. Незареєстрована пропозиція та продаж програми стейкинга як послуги Binance. US вимагали від BAM Trading також реєстрації як брокера-дилера.

Останні звинувачення SEC проти Binance. US прозвучали на тлі внутрішньої кризи на біржі. Генеральний директор Binance. US Брайан Шордер приєднався до довгого списку топ-менеджерів Binance, які залишили фірму цього року, після чого за кілька днів пішов у відставку голова юридичного відділу та головний спеціаліст з ризиків біржі.

Binance. US не відразу відповів на запити про коментарі.