Binance зазнає ретельної перевірки в Бразилії, оскільки уряд вимагає свідчень від виконавчої влади

Конгресмен Альфредо Гаспар, член парламентської комісії з розслідування (CPI) фінансових пірамід, звернувся з проханням викликати Гільєрме Хаддада, директора Binance Brazil, для поста перед бразильським парламентом.

Цей запит, опублікований у середу, 21 червня, є частиною поточного розслідування ймовірних пірамідних схем, що діють у країні. Прохання депутата ще мають проголосувати інші члени КПІ. Голосування про призов відбудеться 27 червня.

Згідно з перекладом бразильського новинного сайту Portal do Bitcoin, якщо голосування буде схвалено, Хаддад зіткнеться з Палатою депутатів Бразилії, яка є нижньою палатою Конгресу. Ця подія сталася на тлі глобальних і масштабних регулятивних репресій щодо біржі криптовалют. Біржа піддалася пильній перевірці з боку влади Сполучених Штатів, Франції, Нідерландів, Великобританії та Бразилії, що підкреслює багатонаціональну увагу до компанії.

Крім того, депутат підкреслює, що Binance використовувався пірамідними схемами, такими як Ever Operations and Investments і Braiscompany, для полегшення передачі їхніх активів.

Він сказав:

«Отже, життєво важливо розуміти діяльність Binance, її зв’язок з B Fintech і її участь у компаніях, яким загрожує судовий позов за завдання шкоди бразильським споживачам, оскільки це тісно пов’язує Binance з поточним розслідуванням».

Влада південноамериканської країни пояснила, що намір викликати суд через те, що компанія стикається з вищезгаданою ретельністю з боку регуляторів у всьому світі. У Бразилії Binance також розслідують федеральна прокуратура та федеральна поліція. Криптовалютна біржа нібито допомагала клієнтам ухилитися від стоп-ордера на інвестиції в криптовалютні деривативи.

За темою: Binance, Binance. US і CZ стверджують, що SEC зробила «оманливі» заяви щодо біржових активів

Відповідно до попереднього звіту Portal do Bitcoin, бразильський еквівалент Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), вже тиснув на Binance, щоб вона припинила пропонувати ф’ючерсні продукти на біткойн бразильським клієнтам.

Binance не відразу відповіла на запит Cointelegraph про коментарі на момент публікації.