Фірма BIT Mining, що займається видобутком біткойнів, визнала, що дозволила давати хабарі японським політикам у спробі виграти тендер на отримання ліцензії на курорт і казино в Японії, і погодилася виплатити штрафи в розмірі 10 мільйонів доларів уряду Сполучених Штатів для вирішення цих звинувачень.
Схема хабарництва BIT Mining мала місце в період між 2017 і 2019 роками, коли фірма була відома як 500.com — китайська спортивна лотерейна онлайн-компанія.
Відповідно до заяви Комісії з цінних паперів і бірж США від 18 листопада, хабарі складалися з незаконних грошових хабарів на суму приблизно 2,5 мільйона доларів, розваг і екстравагантних поїздок для японських політиків.
BIT Mining погодилася сплатити цивільний штраф у розмірі 4 мільйонів доларів США SEC і погодилася сплатити кримінальний штраф у розмірі 10 мільйонів доларів Міністерству юстиції США.
Проте 4 мільйони доларів із них будуть задоволені за рахунок цивільного штрафу, який необхідно сплатити SEC.
Тим часом Міністерство юстиції також висунуло звинувачення тодішньому генеральному директору 500.com Чженміну Пану в організації хабарів.
Міністерство юстиції заявило, що він уклав «фіктивні контракти» зі сторонніми консультантами для здійснення незаконних платежів і фальшиво реєстрував ці платежі як законні бізнес-витрати, щоб приховати хабарі.
Контракт дозволив компанії відкрити курорт, включаючи готелі, казино, роздрібну торгівлю, ресторани, конференц-зали та розважальні заклади в Японії. Однак компанії врешті-решт не вдалося виграти контракт на відкриття курорту.
За темою: SEC подає до суду на «фальшиві» біржі криптовалюти в першу справу проти шахрайства з розрізанням свиней
«Хабарі іноземним урядовцям є серйозним злочином», — підкреслив прокурор США Філіп Селінгер з округу Нью-Джерсі.
Один із керівників відділу правозастосування SEC Чарльз Е. Кейн додав, що такі хабарі впливають на довіру інвесторів до публічних компаній, які повинні працювати чесно та чесно:
«Хабарництво та корупція перевертають цю динаміку з ніг на голову, спотворюючи впорядковану роботу ринків і підриваючи довіру інвесторів».
Згідно з Правилами винесення покарання в США BIT Mining повинен був отримати штраф у розмірі 54 мільйонів доларів США, але його було зменшено через фінансовий стан BIT Mining і нездатність сплатити штраф.
Компанія перейшла до майнінгу біткойнів у грудні 2020 року та оголосила про зміну назви через три місяці, у березні.
За даними Google Finance, акції BIT Mining (BTCM) впали на 6,3% після закінчення робочого дня, коли SEC і DOJ опублікували свої звіти.
