Повідомляється, що Bithumb, друга за величиною криптовалютна біржа Південної Кореї за обсягом торгів, може бути частково призупинена на термін до шести місяців, оскільки регулюючі органи посилюють заходи щодо боротьби з відмиванням грошей.
Відповідно до повідомлень місцевих ЗМІ в понеділок, Підрозділ фінансової розвідки Південної Кореї (ПФР) попередньо повідомив Bithumb про шестимісячне часткове призупинення через передбачувану боротьбу з відмиванням грошей і порушення правил «знай свого клієнта». Повідомляється, що регулятор посилався на стурбованість угодами з незареєстрованими закордонними постачальниками послуг віртуальних активів і недоліки в належній перевірці клієнтів.
ПФР також винесло попередження про догану генеральному директору Bithumb, попередження, яке вважається серйозним покаранням, яке може призвести до обмежень щодо його повторного призначення або майбутніх ролей. Очікується, що регулятори проведуть перегляд санкцій пізніше в березні, перш ніж прийняти рішення щодо будь-яких остаточних заходів. Bithumb сказав News1, що дія залишається на етапі попереднього сповіщення, і що обсяг будь-яких санкцій може змінитися.
«Ця міра ще не є підтвердженою санкцією, але є етапом попереднього сповіщення, і в судовому розгляді санкцій можуть бути деякі корективи», — сказав представник Bithumb, додавши, що «обмеження застосовуються лише до передачі (виведення) віртуальних активів новими учасниками».
Згідно зі звітом, якщо призупинення буде завершено, нові користувачі не зможуть передавати цифрові активи з платформи. Bithumb не відразу відповів на запит Cointelegraph про коментар.
Повідомлення з’явилося після перевірки того, що Комісія з фінансових послуг Південної Кореї не змогла виявити критичні недоліки, пов’язані з внутрішніми системами Bithumb, після того, як біржа помилково зарахувала 2000 біткойнів (BTC) на користувача замість 2000 корейських вон (1,40 долара) під час рекламного заходу 6 лютого, розподіливши загалом 620 000 BTC (на той час вартістю близько 43 мільярдів доларів).
Регулюючі органи Південної Кореї вводять суворіші правила щодо відмивання грошей
Регулятори Південної Кореї прагнуть накласти суворіші санкції на криптовалютні біржі, підозрювані в порушеннях AML і KYC.
У листопаді 2025 року ПФР наклало часткове тримісячне призупинення та наклало штраф на 35,2 мільярда вон (25 мільйонів доларів) на материнську компанію Upbit, Dunamu, біржі криптовалюти, за аналогічні порушення.
криптовалютна біржа Korbit також отримала попередження та штраф у розмірі 2,73 мільярда вон (1,9 мільйона доларів) у грудні 2025 року.
Обидва адміністративні покарання виникли через занепокоєння, пов’язані з угодами з закордонними постачальниками послуг криптовалюти та нехтування практикою перевірки клієнтів.
