BitMEX визнає себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю

Офіційні особи Міністерства юстиції США оголосили, що криптовалютна біржа BitMEX визнала себе винною в порушенні Закону про банківську таємницю (BSA), працюючи без «будь-якої значущої» програми боротьби з відмиванням грошей (AML).

У повідомленні від 10 липня прокурор США Даміан Вільямс заявив, що BitMEX «навмисно не створив, не запровадив і не підтримував» адекватну програму боротьби з відмиванням коштів з 2015 по 2020 рік. Звинувачення, здається, є результатом свідчень під час кримінального провадження 2022 року проти деяких ззасновники та співробітники біржі.

«BitMEX відкрився як засіб для масштабного відмивання грошей і схем ухилення від санкцій, що створює серйозну загрозу цілісності фінансової системи», — сказав Вільямс. «Сьогоднішнє визнання провини знову вказує на необхідність для криптовалютних компаній дотримуватися законодавства США, якщо вони користуються перевагами ринку США».

За словами прокурора США, BitMEX «похизувався» вимогами AML, не реалізувавши програму AML відповідно до стандартів «Знай свого клієнта», а замість цього попросивши користувачів надати адресу електронної пошти. Засновники Артур Хейз, Бенджамін Дело та Семюел Рід знали, що ця вимога стосується користувачів із США всупереч федеральному закону.

BitMEX, або HDR Global Trading Limited, зареєстрована в Республіці Сейшельські Острови. Відповідальним особам за обмін може загрожувати до п’яти років в’язниці та штраф.

За темою: криптовалютні злочини, керовані штучним інтелектом, тільки починаються — звіт Elliptic

У 2022 році суд зобов’язав Хейса, Дело та Ріда сплатити загальну суму цивільного штрафу в розмірі 30 мільйонів доларів США у справі, порушеній Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами США. У 2022 році тріо було окремо засуджено до умовного терміну після того, як вони визнали себе винними в порушенні вимог AML відповідно до BSA.

Суди США також готуються засудити осіб, пов’язаних із неіснуючою криптовалютною біржею FTX і Alameda Research після визнання провини. Починаючи з жовтня, суддя Льюїс Каплан у Південному окрузі Нью-Йорка розглядатиме питання про відправлення співзасновника FTX Гарі Ванга та колишнього директора з інженерних питань Нішада Сінгха до в’язниці. Колишній генеральний директор Сем Бенкман-Фрід відбуває 25-річний термін після суду та засудження.