Блок Джека Дорсі, схоже, погодиться з Нью -Йорком на претензії на відмивання грошей

Фірма з платежами під керівництвом Джека Дорсі Блок Inc. каже, що вона веде переговори з регуляторами штату Нью-Йорк, щоб врегулювати звинувачення щодо відмивання від відмивання грошей (AML) та програм Bitcoin.

Блок заявив, що в 24 лютого подання до Комісії з цінних паперів та бірж про те, що її “постійні переговори” з Державним департаментом фінансових служб штату Нью-Йорк (NYDFS) над “серед іншого, аспектами свого банківського таємного Закону/проти відмивання грошей таПрограми біткойна ».

“Компанія бере участь у розмовах з NYDFS, щоб визначити, чи можна це вирішити на прийнятних умовах”, – додав він.

Блок Дорсі бере участь у багатьох юридичних, регуляторних та податкових питаннях, включаючи поселення, постійні переговори та розслідування, йдеться у поданні.

Компанія додала, що в січні NYDFS запропонував умови врегулювання, а дискусії тривають, але в поданні деталей не було надано. Блок додав, що він нараховував відповідальність з цього приводу, але вважає суму, а не матеріальну для її 2024 фінансових.

Уривок із подачі блоку з SEC. Джерело: сек

Блок досліджував регулятори передачі грошових коштів із численних штатів США в період з січня 2021 р. По березень 2023 р., Істеня, яка нібито виявила недоліки в програмі AML фірми, зокрема, що стосується дотримання Закону про секретність банку.

У січні була укладена угода про врегулювання між блоками та численними державними регуляторами передачі грошей, але Нью -Йорк не був серед них.

Блок не визнав і не заперечував жодних правопорушень, але погодився влаштуватися з різними регуляторами державної передачі грошових коштів за ці недоліки і погодився сплатити 80 мільйонів доларів штрафних санкцій, а виплати, як очікується, будуть завершені до лютого 2025 року.

У рамках врегулювання Блок повинен призначити незалежного консультанта для перегляду та вдосконалення своєї програми AML, а комітет з управління дотриманням норм буде контролювати виконання коригуючих заходів.

Пов’язано: Поради начальника NYDFS для фірм криптовалют: “Ніколи не здивуйте свого регулятора”

Бюро фінансового захисту споживачів також розслідувало додаток для готівки в січні щодо вирішення скарг та суперечок клієнтів.

Блок заплатив цивільне покарання в розмірі 55 мільйонів доларів і погодився заплатити 75 мільйонів доларів до 120 мільйонів доларів реституції постраждалим клієнтам додатків.

Фірма також втягується в сутичку з скарбником Сан-Франциско та колектором податків, який перевірив податок на податок на податки фірми з 2020–2022 рр. Та заявляв, що додаткові податки були заборговані на дохід, пов’язані з біткойнами.