Комітет Конгресу Бразилії рекомендував місцевим правоохоронним органам висунути звинувачення генеральному директору Binance Чанпену «CZ» і трьом іншим керівникам Binance після розслідування фінансових пірамід у Бразилії.
10 жовтня комітет оприлюднив 500-сторінковий остаточний звіт, в якому звинуватив Чжао та місцевих керівників Binance Даніеля Мангабейру, Гільєрме Хаддада Назара та Тьяго Карвальо в шахрайстві з управління, діяльності без достатнього дозволу та пропозиції торгівлі цінними паперами без дозволу.
У звіті комітет на чолі з депутатом Рікардо Сілва стверджував, що Binance, Zhao та інші «створили непрозору мережу юридичних осіб, які прямо чи опосередковано контролюються Zhao, без визначеної ділової мети та без будь-якої іншої мети, окрім ухилення від дотримання вимог законодавства.із законом».
У звіті також рекомендовано висунути звинувачення ще 45 особам, посилаючись на «переконливі докази» передбачуваної участі в злочинних схемах, причому названі ті, хто пов’язаний з кількома криптовалютними компаніями, включаючи туристичну фірму 123milhas, криптовалютну схему 18K Ronaldinho та інші.
Сілва написав, що через те, що Binance звинувачують у недотриманні нормативних вимог у багатьох інших юрисдикціях Бразилії, діяльність Binance була «оточена підозрою».
Комітет рекомендував Федеральному державному міністерству розпочати розслідування всіх операцій Binance в Бразилії, зосередивши особливу увагу на ухиленні від сплати податків, відмиванні грошей і фінансуванні організованої злочинності та тероризму.
Крім того, комітет рекомендував Комісії з цінних паперів і бірж Бразилії (CVM) розпочати розслідування щодо продажу Binance похідних продуктів.
Комітет стверджував, що, незважаючи на те, що йому було наказано припинити торгівлю деривативами, Binance продовжувала їх пропонувати, що є «неодноразовим порушенням» правил ринку. Binance вже знаходиться під розслідуванням CVM за нібито незаконну пропозицію похідних продуктів у країні.
Рекомендації комітету не мають обов’язкової сили і є пропозиціями місцевій владі. Поліція та інші контролюючі органи вирішать, чи вживати подальших дій.
Binance повідомила Cointelegraph, що «залишається відданою» співпраці з комітетом і місцевими правоохоронними органами в Бразилії.
За темою: бразильський регулятор цінних паперів планує пісочницю для токенізації у 2024 році
Binance заявила, що, вітаючи конструктивні дебати щодо проблем, з якими стикається криптовалютна індустрія, «рішуче відкидає безпідставні звинувачення наших користувачів або співробітників у поганій практиці та спроби зробити Binance мішенню».
Регуляторна ворожість щодо Binance відбувається на тлі більш масштабних репресій на біржу з боку влади в інших країнах.
У Сполучених Штатах Binance розглядає два окремі позови від місцевих регуляторів товарів і цінних паперів, які стверджують, що Binance та його топ-менеджери порушили численні фінансові правила.
У липні фінансовий регулятор Австралії обшукав офіси Binance Australia після того, як кілька місяців тому було позбавлено ліцензії на похідні інструменти. У травні Binance пішла з Канади, посилаючись на новий регуляторний контроль країни.
