Британський оператор криптовалютних банкоматів визнав себе винним у шахрайстві та відмиванні грошей

Власник криптовалютного банкомату у Сполученому Королівстві визнав себе винним у кількох звинуваченнях, пов’язаних з його бізнесом, включаючи звинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей.

Згідно з повідомленням від 30 вересня, Olumide Osunkoya управляв щонайменше 11 криптовалютними банкоматами по всій Великобританії без необхідної реєстрації в Управлінні з фінансового контролю (FCA), що призвело до першого кримінального переслідування в країні за правилами щодо відмивання грошей, фінансування тероризму та переказу коштів.

У період з грудня 2021 року по вересень 2023 року банкомати, встановлені в місцевих магазинах, обробили понад 2,6 мільйона фунтів стерлінгів (~3,5 мільйона доларів США) у криптовалютних транзакціях. Докази, представлені в суді, свідчать про те, що багато користувачів банкоматів, ймовірно, були причетні до відмивання грошей або ухилення від сплати податків. Відповідно до позовних вимог:

«Він продовжував працювати та розвивати мережу банкоматів для криптовалют у місцевих магазинах по всій Великобританії, незважаючи на те, що йому було відмовлено в реєстрації в FCA у 2021 році».

Osunkoya нібито отримав значний прибуток від операції, з маржею на комісії за транзакцію, яка коливалася від 10% до 60%.

За даними FCA, він також намагався обійти правила, створивши фальшивий псевдонім і підробивши документи, щоб приховати незаконну діяльність. Проти нього висунули додаткові звинувачення у зберіганні 19 540 фунтів стерлінгів (~ 26 000 доларів США) готівкою, які, ймовірно, були отримані від його мережі банкоматів з криптовалютою.

За темою: глобальна мережа банкоматів Bitcoin втратила понад 600 машин за 2 місяці

У разі засудження до максимального покарання за всіма звинуваченнями загальний можливий термін ув’язнення Осункоя може досягти 26 років. Вирок буде винесено пізніше.

Звинувачення проти другої особи, Саллі Лавінгтон Осункойя, були зняті після визнання провини.

З січня 2020 року FCA є наглядовим органом Великобританії з питань боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму для бізнесу з криптовалютними активами. Незважаючи на зростання популярності цифрових активів у країні, у березні 2022 року FCA наказав закрити всі незареєстровані криптовалютні банкомати. Наразі у Великій Британії немає юридично зареєстрованих криптовалютних операторів банкоматів.