Центральний банк Грузії розпочне розслідування щодо боротьби з відмиванням коштів щодо криптовалютних компаній

Грузія, одна з найбільш дружніх до криптовалюти країн на пострадянському просторі, готується розпочати моніторинг криптовалютних компаній, щоб запобігти відмиванню грошей і дотримуватися санкцій.

Національний банк Грузії (NBG) планує запровадити обов’язковий нагляд за постачальниками послуг віртуальних активів (VASP) з 1 вересня 2023 року.

Виконувач обов’язків голови НБГ Арчіл Мествірішвілі заявив, що нові регуляторні заходи допоможуть країні боротися з відмиванням грошей, повідомило 31 травня місцеве інформаційне агентство InterPressNews.

Згідно з міркуваннями боротьби з відмиванням грошей, очікується, що майбутнє розслідування VASP посилить дотримання країною західних санкцій проти Росії та Білорусі.

Мествірішвілі зазначив, що НБГ є одним з основних органів, які контролюють дотримання цих санкцій. Нагляд був особливо активним минулого року, коли глобальні юрисдикції, такі як Сполучені Штати та Європейський Союз, запровадили санкції проти Росії, додав він, зазначивши:

«Ми створили додатковий відділ моніторингу санкцій. Виконання санкцій є дуже важливим, і фінансовий сектор сприймає це дуже серйозно».

На додаток до нагляду VASP, NBG також готується запровадити ряд основних обмежень для власників іноземних банківських рахунків. З 1 вересня російські громадяни не зможуть відразу знімати зі своїх накопичувальних рахунків більше 20%.

За словами центробанку, такі заходи спрямовані на підтримку економічної стабільності Грузії на тлі збільшення депозитів росіян в іноземній валюті. «Оскільки цей приплив капіталу може мати тимчасовий характер, краще тримати його в ліквідних коштах», — повідомляє регулятор.

За темою: Tether розширює охоплення в Грузії завдяки інвестиціям у CityPay​.io

Ця новина з’явилася на тлі того, що уряд Грузії готується затвердити законодавство, пов’язане з криптовалютою, на осінній сесії. Як повідомлялося раніше, місцевий проект закону про регулювання криптовалют спрямований на узгодження місцевих законів з основними директивами Європейського Союзу та надання правового статусу особам, які займаються торгівлею цифровими активами.

Майбутні правила щодо криптовалют також спрямовані на те, щоб запобігти використанню криптовалюти для відмивання грошей і фінансування тероризму та допомогти Грузії стати головним глобальним центром криптовалюти.