De Nederlandsche Bank (DNB), центральний банк Нідерландів, оштрафував Crypto.com за роботу понад два роки без реєстрації. Штраф був накладений у жовтні, але оголошений 13 березня. Незрозуміло, чому цей крок не було оприлюднено в той час або чому про нього було оголошено зараз.
23 жовтня DNB наклав штраф на Foris DAX MT, комерційно відому як Crypto.com, у розмірі 2,85 мільйона євро (3 мільйони доларів на той час) за надання криптовалютних послуг без реєстрації з 21 травня 2020 року щонайменше до листопада.8 травня 2022 р. 21 травня 2020 р. ДБН запровадив вимоги щодо реєстрації.
Постачальники криптовалютних послуг зобов’язані зареєструватися відповідно до голландського Закону про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Базовий розмір штрафу становить 2 мільйони євро, але він був збільшений через тяжкість порушення та ступінь провини, повідомили в DNB.
Crypto.com отримав перевагу над конкурентами, не сплачуючи комісій за нагляд і дотримання вимог. Crypto.com мав «значну кількість» клієнтів протягом цього періоду, і «DAX MT не зміг повідомити про незвичайні транзакції підрозділу фінансової розвідки Нідерландів протягом періоду невідповідності» через відсутність реєстрації.
Crypto.com подав заперечення проти рішення DNB 9 жовтня.
За темою: Kraken забезпечує реєстрацію VASP у Нідерландах
Crypto.com отримав реєстрацію в Нідерландах у липні 2023 року. Тоді представник DNB повідомив Cointelegraph, що нідерландським користувачам було дозволено використовувати біржу, хоча вона працювала нелегально. Речник біржі сказав Cointelegraph у заяві 13 березня:
«Штраф стосується минулого та виправленого інциденту та не впливає на наші поточні операції чи послуги на ринку.[…] Ми вже вчасно та прозоро розглянули висловлені занепокоєння».
У квітні 2022 року DNB запровадив вимоги до реєстрації для постачальників криптовалютних послуг;Binance оштрафували на 3,3 мільйона євро (3,5 мільйона доларів на той час) за роботу без реєстрації після того, як компанія отримала попередження від DNB у серпні 2021 року. Binance оголосила, що припинить роботу в Нідерландах у червні 2022 року після невдалої спроби реєстрації.
Наразі в Нідерландах зареєстровано 41 постачальник послуг криптовалюти.
