Центральний банк Нігерії (CBN) видав директиву, яка вимагає від усіх банків і фінансових установ ідентифікувати фізичних або юридичних осіб, які беруть участь у транзакціях з криптовалютними біржами, і забезпечити, щоб такі рахунки були переведені на інструкцію Post No Debit (PND) протягом шести місяців.
Інструкція «Post No Debit» — це директива, видана банком або фінансовою установою для обмеження певних операцій на рахунку клієнта. Коли діє інструкція PND, власнику рахунку заборонено здійснювати дебетові операції, тобто він не може знімати кошти чи здійснювати платежі за допомогою ураженого рахунку.
Відповідно до циркуляру, наданого Cointelegraph, CBN включив до списку криптовалютні біржі Bybit, KuCoin, OKX і Binance, заявивши, що вони не мають ліцензії на діяльність у Нігерії.
Банк заявив, що буде спіймати будь-кого, хто, на його думку, незаконно купує та продає Tether (USDT) на перерахованих платформах, особливо тих, хто використовує однорангові (P2P) методи.
CBN також заявив, що регульованим фінансовим установам, які займаються криптовалютою або сприяють платежам для обміну криптовалютою, заборонено. Однак це суперечить попередній забороні, скасованій у грудні 2023 року, яка дозволяла банкам полегшувати транзакції для бірж криптовалют.
Центральний банк скасував заборону майже через два роки після введення повної заборони на роботу банків з цифровими валютами.
Відповідно до тогочасної заяви CBN, він визнав, що зростаючий глобальний попит і впровадження криптовалюти роблять невиправданим збереження суворих обмежень, накладених на фінансові установи у 2021 році.
За темою: керівник Binance залишатиметься під вартою в Нігерії до слухання про внесення застави 17 травня: звіт
Однак через швидку девальвацію найри та подальший рівень інфляції в 29,9% уряд переключив свою увагу на платформи, що пропонують послуги криптовалюти. Він відключив веб-сайти, пов’язані з торгівлею криптовалютою, які стали відомими через встановлення неофіційних оцінок найри.
Binance піддався серйозній перевірці, коли Центральний банк Нігерії (CBN) висловив занепокоєння щодо «підозрілих фінансових операцій», які відбувалися через Binance Nigeria у 2023 році.
Глава CBN Олаємі Кардосо заявив, що 26 мільярдів доларів пройшли через Нігерію через Binance у 2023 році з невстановлених джерел і користувачів.
Binance стикається з новими проблемами в Нігерії, оскільки її керівник Тігран Гамбарян, який базується в Сполучених Штатах, затриманий у країні. Йому висунули п’ять звинувачень, пов’язаних із відмиванням грошей, після зустрічі з нігерійськими чиновниками щодо регуляторних проблем Binance.
Надім Анджарвалла, один із керівників, який прийшов на зустріч з нігерійськими чиновниками щодо регуляторних питань Binance, згодом уникнув арешту та був вистежений до Кенії, звідки йому загрожує екстрадиція.
