CFTC дивиться на Polymarket, платформи для ставок на тлі виборів у США: закон розшифрований

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) оголосила під час обговорення 17 липня в Джорджтаунському центрі фінансових ринків і політики Psaros, що вона уважно стежить за Polymarket та іншими офшорними платформами ставок на криптовалюту.

Голова CFTC Ростін Бенам заявив, що комісія «спостерігає за будь-якою діяльністю», яка відбувається в офшорах і надає «вплив на клієнтів США».

Бенам пояснив, що концерн гарантує, що Polymarket та інші надають послуги «законно та в рамках закону».

Крім того, він заявив, що примусові заходи будуть вжиті, якщо «присутність» суб’єкта є досить значним у США та не зареєструє контракти на деривативи, які він пропонує.

SEC подає до суду на «підроблені» криптовалютні біржі в першу справу проти шахрайства з убивством свиней

17 вересня Комісія з цінних паперів і бірж США заявила, що вжила перших в історії заходів проти шахраїв, які «різають свиней» у криптовалюті.

Регулятор подав до суду на п’ять організацій і трьох осіб, пов’язаних із ймовірними фейковими біржами CoinW6 і NanoBit, звинувативши їх у крадіжці майже 3,2 мільйона доларів.

Звинувачення в крадіжках стосувалися того, що біржі завойовували довіру інвесторів і встановлювали з ними відносини через платформи соціальних мереж.

У CoinW6 і NanoBit SEC стверджувала, що біржі «створили фальшиві екосистеми криптовалюти, які відображали неправдиву інформацію інвесторам».

Читайте далі

Німеччина арештувала 47 криптовалютних бірж, пов’язаних із «підпільною економікою»

19 вересня уряд Німеччини закрив 47 бірж криптовалют за нібито сприяння «підпільній економіці», де могли процвітати кіберзлочинці.

Уряд заявив, що біржі «навмисно» приховали походження «коштів, отриманих злочинним шляхом у великих розмірах».

За словами уряду Німеччини, конфісковані біржі нібито зробили це через «неадекватне виконання правових вимог щодо боротьби з відмиванням грошей».

Серед користувачів нібито були оператори ботнетів, програми-вимагачі та трейдери на чорному ринку, які використовують послуги для конвертації грошей, отриманих злочинним шляхом, у «звичайний валютний цикл».

Читайте далі

Федерали покінчили з розкішним життям біткойн-бандитів, які підживлюються шахрайством з криптовалютою на 230 мільйонів доларів

19 вересня федеральні агенти США заарештували та висунули звинувачення двом чоловікам у крадіжці біткойнів (BTC) на суму 230 мільйонів доларів у жителя Вашингтона, округ Колумбія, якого вважають творцем Genesis.

Прокуратура округу Колумбія повідомила, що арештованих осіб, Джендіель Серрано та Мелоуна Лема, звинувачують у змові з метою викрадення та запуску понад 4100 BTC.

Серрано та Лам використовували численні онлайн-псевдоніми та складні методи для доступу до облікових записів неназваної жертви, переказу коштів, а потім відмивання доходів принаймні з серпня.

Повідомляється, що викрадені кошти були використані для створення розкішного способу життя, включаючи нічні клуби, міжнародні поїздки, коштовності, розкішні автомобілі тощо.

Читайте далі