CFTC оштрафував чоловіка на 36 мільйонів доларів за 5 років шахрайства з інвесторами криптовалюти

Регулятор Сполучених Штатів оштрафував жителя Нью-Йорка на 36 мільйонів доларів за ймовірне шахрайство інвесторів у криптовалюту, обіцяючи високі прибутки та використовуючи кошти для підтримки свого розкішного способу життя.

Згідно із заявою від 20 вересня, Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) зобов’язала Вільяма Ку Ічіоку «виплатити 31 мільйон доларів як компенсацію» жертвам і додатково стягнути 5 мільйонів доларів цивільного грошового штрафу за використання шахрайської схеми іноземної валюти (форекс) і криптовалюти..

CFTC висвітлює помилкові обіцянки значного прибутку

CFTC заявив, що Ічіока запустив схему в 2018 році, приймаючи гроші від інвесторів і помилково обіцяючи їм «10% повернення кожні 30 робочих днів».

Далі стверджувалося, що хоча Ічіока дійсно інвестував «деякі кошти» в іноземні валюти та криптовалюту, як було обіцяно інвесторам, він «змішав» гроші інвестора зі своїми власними грошима, використовуючи їх для власних особистих витрат, включаючи «оренду свого особистого житла,ювелірні вироби, включаючи годинники, і розкішні автомобілі».

Рішення було прийнято через рік після того, як у серпні 2023 року суд «видав первісну постанову про постійну заборону проти Ічіоки». Тоді регулятор заборонив йому «торгувати на будь-яких ринках, регульованих CFTC, і реєструватися в CFTC.”

Регулятори надають пріоритет придушенню фальшивих обіцянок повернення

Фізичні особи, які помилково обіцяють високі прибутки в криптовалюті, останнім часом потрапили в поле зору регуляторів.18 травня Міністерство юстиції (DoJ) висунуло звинувачення в шахрайстві з криптовалютою Томасу Джону Сфразі після того, як пообіцяв, що «жертви повернуть свої інвестиції до 60% за три місяці».

Тим часом у лютому викладач курсів з торгівлі криптовалютами Браян Сьюелл зіткнувся з обвинуваченнями від Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) за введення в оману 15 студентів, щоб вони інвестували загальну суму 1,2 мільйона доларів США в хедж-фонд, який обіцяв отримати прибутковий прибуток.

За темою: 2 арешти свинорізів: федерали повернули 5 мільйонів доларів, колишнього генерального директора банку Канзас ув’язнили

Сума грошей, втрачена інвесторами криптовалюти через шахраїв, продовжує зростати з кожним роком.

9 вересня Cointelegraph повідомив, що американці втратили 5,6 мільярда доларів через шахрайство з криптовалютою у 2023 році, що на 45% більше, ніж у 2022 році. Посилаючись на звіт Центру скарг на злочини в Інтернеті Федерального бюро розслідувань США (ФБР), скарги, пов’язані з криптовалютою, становлять 10%із загальної кількості отриманих, але майже 50% втратили того року.

У звіті встановлено, що з 69 000 скарг, пов’язаних із криптовалютою, отриманих ФБР у 2023 році, жертвами найчастіше ставали люди старше 60 років, на що припадає майже 1,6 мільярда доларів збитків.