CFTC штрафує засновники Empiresx 130 млн. Доларів у справі про шахрайство з криптовалютами

Федеральний суд США наказав понад 130 мільйонів доларів штрафних санкцій та реституції проти бразильських засновників Empiresx, незаконної інвестиційної платформи криптовалют, повідомляє Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC).

4 лютого суддя Сесілія Алтонага з окружного суду США з південного округу Флориди наклала постійні заборони, фінансові покарання та інші юридичні дії проти засновників Empiresx Емерсон Пірес та Флавіо Гонкальвес, а також доцент Джошуа Ніколас.

Справа, спочатку подана 30 червня 2022 року, призвела до рішення за замовчуванням після того, як підсудні не змогли відповісти на звинувачення до кінця.

Обіцянка нереальної віддачі від інвестицій

Згідно з документами суду, Empires Consulting здійснив шахрайську інвестиційну схему, Empiresx, яка помилково обіцяла високу віддачу інвесторам. Пірес та Гонкалвес звинувачувались у отриманні щонайменше 40 мільйонів доларів від жертв за допомогою помилкової реклами криптовалют.

Замість того, щоб інвестувати кошти, як обіцяли, засновники зловживали ними на придбання біткойна (BTC), ETHER (ETH) та USDT (USDT), обмежуючи вилучення та виявляють підроблені прибутки від неіснуючих інвестицій.

Засновники Empirex використовували кошти на особисті витрати, включаючи розкішні покупки та подорожі. Тим не менш, слідчі вилучили з них близько 22,8 мільйонів доларів цифрових валют.

Пов’язано: Робінство зупиняє ставки на Суперкубок через день після запуску на запит CFTC

Суд визнав, що керівники EmpireSX винні у численних порушеннях, включаючи шахрайську хибність та обман, невиконання CFTC, неправомірне присвоєння коштів та порушення торгівлі та правил.

Поки Ніколас був заарештований і визнав свою вину у змові на фальсифікацію шахрайства з цінними паперами 8 вересня 2022 року, дует -засновник, як повідомляється, втік до Бразилії, дізнавшись про звинувачення в CFTC.

У липні 2022 року Міністерство юстиції США подало повідомлення про перенесення засновників Empiresx до статусу втікачів. Однак бразильське законодавство забороняє екстрадицію своїх громадян, здійснюючи їх арешт та екстрадицію до США навряд чи.

CFTC забезпечує здоровенні штрафи та заборону на перму на торгівлю

Засновників було спільно оштрафувати на 32,1 мільйона доларів за розгрошення та 96,5 мільйонів доларів як цивільний грошовий штраф. Ніколас був оштрафований відповідно на 289 000 доларів США та 867 000 доларів США за ті ж правопорушення.

Окрім фінансових покарань, що перевищують 130 мільйонів доларів, CFTC забезпечив наказ суду, що забороняє відповідачам торгувати на фінансових ринках США.

5 лютого виконуючий обов’язки голови CFTC Каролайн Фам оголосила, що агентство припинить свою практику регулювання шляхом примусового виконання під час адміністрації Трампа.

Тим не менш, директор з питань правоохоронних органів Брайан Янг виявив, що перенесення майбутньої робочої групи допоможе “підтримувати довіру громадськості до цілісності наших ринків”.