28 червня Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) оголосила, що суддя Наомі Райс Бухвальд з окружного суду США Південного округу Нью-Йорка винесла рішення про заочне рішення, яке надає постійну судову заборону Майклу Акерману, жителю Альянсу, штат Огайо..
Today a federal court ordered an Ohio man to pay more than $50M for a fraudulent digital asset trading scheme. Learn more: https://t.co/z0WOqXIqih
— CFTC (@CFTC) June 28, 2023
Тепер Акерману заборонено брати участь у будь-якій торговій діяльності на ринках, регульованих CFTC, і йому заборонено реєструватися в CFTC. Окрім цих обмежень, рішення зобов’язує Акермана виплатити 27 мільйонів доларів як компенсацію жертвам, які постраждали від його шахрайської схеми торгівлі цифровими активами. Крім того, Акерман змушений сплатити цивільний штраф у розмірі 27 мільйонів доларів США, що є значним фінансовим наслідком за його участь у шахрайській схемі.
Акермана звинувачують у керуванні шахрайською схемою, яка збирала кошти від фізичних та юридичних осіб під неправдивими приводами. Однак замість того, щоб використати кошти за цільовим призначенням, він, як стверджується, незаконно привласнив більшість коштів для особистого використання або для увічнення шахрайської торгової схеми.
Справа, порушена CFTC, почалася 11 лютого 2020 року, коли Акермана звинуватили в організації ретельної афери, яка тривала з серпня 2017 року по грудень 2019 року. У скарзі стверджувалося, що Акерман керував схемою для збору коштів для торгівлі цифровими товарами. активів, але замість цього привласнив кошти.
За повідомленнями, понад 150 осіб і організацій довірили Акерману загальну суму щонайменше 33 мільйонів доларів. Приголомшливо те, що менше 10 мільйонів доларів із депозитних коштів фактично було використано для торгівлі, а решта була шахрайським шляхом перенаправлена для особистого використання або для продовження шахрайської операції.
За темою: Ooki DAO буде закрито після судової битви з CFTC, що створила прецедент
Під час основної промови на City Week 2023 у Лондоні Крісті Голдсміт Ромеро, комісар CFTC, запропонувала зменшити анонімність криптовалюти як спосіб пом’якшити ризики, пов’язані з цифровими активами. Ромеро наголосив на важливості спільної роботи урядів і індустрії, щоб усунути привабливість криптовалют для незаконного фінансування.
Вона підкреслила, що управління ризиками цифрових активів має вирішальне значення для підтримки цілісності ринку, національної безпеки та фінансової стабільності. Ромеро окремо зазначив про необхідність вирішення проблеми перевірки особи, щоб мінімізувати ризики незаконного фінансування на ринку криптовалют, оскільки використання міксерів і технологій підвищення анонімності створює значні потенційні ризики.
