Чоловіку та дружині штату Теннессі висунули звинувачення у «Благословеннях Бога через криптовалюту» — нібито шахрайській інвестиційній схемі, яка лише за шість місяців викрала щонайменше 6 мільйонів доларів у понад 100 жертв.
У скарзі Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) від 24 липня говориться, що Майкл і Аманда Гріффіс використовували свої зв’язки у своєму бізнесі з нерухомістю, щоб переконати людей перекласти свої заощадження в багатомільйонний інвестиційний фонд у період з липня 2022 року по січень 2023 року..
Серед них були іпотечні брокери та колишні клієнти їхнього бізнесу з нерухомості.
The CFTC charged husband and wife realtors of Tennessee for operating a $6M digital assets commodity pool scheme. Learn more: https://t.co/pPq9hV8qeU
— CFTC (@CFTC) July 25, 2023
«Незважаючи на відсутність торгового чи іншого відповідного досвіду, обвинувачені успішно переконали понад 100 людей надіслати їм понад 6 мільйонів доларів для участі в товарному пулі під назвою «Благословення Бога через криптовалюту», — повідомили в CFTC.
У рамках схеми учасникам пулу було сказано, що їхні кошти будуть використовуватися для торгівлі ф’ючерсними контрактами на криптовалюту, однак жодної торгівлі не було проведено, повідомили в CFTC.
«Відповідачі неправдиво стверджували, що кошти пулу будуть безпечними та під їхнім контролем, що учасники пулу можуть розраховувати на великі прибутки, і що відповідачі використовуватимуть кошти пулу для торгівлі «ф’ючерсами на криптовалюту».
Натомість близько 4 мільйонів доларів із об’єднаних коштів було переведено на цифрові гаманці поза контролем Гріффів, а понад 1 мільйон доларів було незаконно присвоєно для погашення особистого боргу та дорогих речей протягом кількох місяців, стверджує CFTC.
Це включало 10 000 доларів на навчання в коледжі для членів сім’ї, 20 000 доларів на всюдихід і 335 000 доларів на погашення боргу по кредитній картці.
За темою: CFTC виносить вирок на 54 мільйони доларів проти трейдера, який бере участь у схемі шахрайства з криптовалютою
Подружжю висунули звинувачення в обмані понад 100 жертв і непроходженні реєстрації в CFTC.
У своїй скарзі він вимагав накласти постійну судову заборону на Грійфі та будь-яких потенційних співробітниць, щоб не дозволити їм брати участь у будь-яких майбутніх транзакціях, пов’язаних із товарними інтересами, разом із повним відшкодуванням будь-кому, хто зазнав збитків у цій схемі, і просив суд накласти цивільні санкції протиГріффі.
CFTC попередив, що повна реституція, ймовірно, буде важкою, оскільки ймовірні порушники матимуть недостатньо коштів або активів.
Відповідно до їхніх профілів у LinkedIn, Майкл і Аманда Гріффіс є афілійованими особами з Exit Realty Screamin’ Eagle, розташованої в Кларксвіллі, штат Теннессі. Аманда вказана як «Брокер/співвласник», а Майкл — як «Ріелтор».
Cointelegraph зв’язався з Гріффі за коментарем, але не отримав відповіді.
