CFTC висуває звинувачення жителям Флориди, Луїзіани та Арканзасу за шахрайство з криптовалютою

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) порушила судові процеси проти окремих осіб та їхньої організації Fundsz, посилаючись на їх участь у шахрайській схемі щодо торгівлі криптовалютами та дорогоцінними металами.

Рене Ларральде з Мельбурна, штат Флорида, Хуан Пабло Валькарсе з Західного Мельбурна, штат Флорида, Браян Ерлі з Нового Орлеана, штат Луїзіана, і Аліша Енн Кінгрі з Франкліна, штат Арканзас, а також їх неюридична особа Fundsz стикаються з звинуваченнями в оманливих інвестиційних запитах. Вони нібито заманювали інвесторів неймовірною прибутковістю на основі нібито «запатентованого алгоритму».

CFTC подав скаргу до Окружного суду США для Середнього округу Флориди, стверджуючи, що відповідачі залучали клієнтів, обіцяючи постійний щотижневий прибуток у розмірі 3% через торгівлю криптовалютою та дорогоцінними металами.

Today the CFTC charged residents of Florida, Louisiana, and Arkansas in ongoing cryptocurrency and precious metals fraud. Learn more: https://t.co/pcaH2kmUBB

— CFTC (@CFTC) August 11, 2023

Вони неправильно зобразили Fundsz як прибуткову компанію, стверджуючи, що інвестиції в 2500 доларів можуть перерости в 1 мільйон доларів лише за 48 місяців. Крім того, обвинувачений неправдиво пов’язував Fundsz з благодійними ініціативами, скориставшись привабливістю внеску в гідні справи.

Регуляторний орган також стверджує, що відповідачам вдалося заманити понад 14 000 осіб шляхом створення фальшивих щотижневих звітів. Тим не менш, згідно з CFTC, реальність така, що Fundsz насправді не торгував коштами клієнтів. Схоже, що все підприємство було засноване на сфабрикованих прибутках і оманливих твердженнях.

За темою: Binance, CZ оскаржують позов CFTC, вимагають звільнення

Суддя Венді Бергер з окружного суду США видала односторонній законний обмежувальний наказ, фактично заморозивши активи відповідачів і призначивши тимчасового керуючого. Попереднє слухання щодо судової заборони призначено на 23 серпня. CFTC прагне забезпечити справедливість, вимагаючи відшкодування для обдурених інвесторів, відшкодування незаконно отриманих доходів, накладення фінансових санкцій, введення заборони на торгівлю та реєстрацію та забезпечення тривалої заборони на майбутні порушення.

Раніше CFTC повідомила, що суддя Наомі Райс Бухвалд з Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка винесла заочне рішення. Це рішення встановило тривалу судову заборону проти Майкла Акермана, жителя Альянсу, штат Огайо.