Chainalysis допоможе Tether стежити за незаконною діяльністю вторинного ринку

Tether матиме можливість відстежувати вторинний ринок свого стейблкойна завдяки рішенню, створеному аналітичною компанією Chainalysis. Нові можливості дозволять Tether отримати інформацію про ринок і ідентифікувати гаманці, які можуть бути прив’язані до незаконних або санкційних адрес.

Нове рішення складатиметься з кількох інструментів. Tether перерахував чотири з них в оголошенні на своєму веб-сайті. Моніторинг санкцій надасть перелік адрес і транзакцій, у яких беруть участь підсанкційні організації. Детектор незаконних переказів виявляє транзакції, потенційно пов’язані з такими діями, як фінансування тероризму.

Категоризація класифікує власників Tether (USDT) за типом, таким як біржа або ринок темної мережі. Largest Wallet Analysis зосередиться на «значних» власниках USDT та їхній діяльності. Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно сказав:

«Наша співпраця з Chainalysis знаменує собою ключовий крок у нашому постійному прагненні до встановлення прозорості та безпеки в індустрії криптовалют.[…] Ця співпраця зміцнює наш проактивний підхід до захисту нашої екосистеми від незаконної діяльності».

Tether співпрацює з органами влади в 43 юрисдикціях «для боротьби з незаконною діяльністю», зазначено в повідомленні. Тим не менш, компанія зазнала критики за ймовірну роль стейблкойна в злочинній діяльності та фінансуванні тероризму.

За темою: Мережі Tether зафіксували прибуток у розмірі 4,5 мільярда доларів США в першому кварталі 2024 року — більшість із біткойнів і золота

Tether навіть поскаржився на про-криптовалютного сенатора США Синтію Ламміс, яка надіслала листа генеральному прокурору Мерріку Гарленду з вимогою розслідувати роль Tether і Binance в нападах ХАМАС на Ізраїль у жовтні. Вона та співпідписант, представник French Hill, стверджували, що Tether «свідомо сприяв порушенням чинних законів про санкції».

У звіті Управління ООН з наркотиків і злочинності про організовану злочинність у Східній і Південно-Східній Азії, опублікованому в січні, різко критикувалося роль криптовалюти у фінансуванні злочинності в регіоні та вказувалося, зокрема, на USDT. Tether відповів, сказавши, що організація ігнорує можливість відстеження USDT.

Tether також критикували за відсутність фінансової прозорості. Ринкова капіталізація USDT становить 109,8 мільярда доларів США, значно перевершуючи свого найближчого конкурента USD Coin (USDC), ринкова капіталізація якого становить 33,9 мільярда доларів.