Chainalysis розкриває операцію Spincaster, яка бореться з шахрайством з криптовалютою на 2,7 мільярда доларів

Фірма безпеки блокчейнів Chainalysis оприлюднила результати Operation Spincaster, ініціативи, спрямованої на боротьбу з «фішингом схвалення», типом атаки, яка призвела до втрати 2,7 мільярда доларів у криптовалюті з травня 2021 року.

У Chainalysis заявили, що операція Spincaster була глобальним розширенням операції, яку фірма вперше провела з поліцією Канади в Калгарі в березні 2024 року.

Операція включала серію «оперативних спринтів» у шести країнах у період з квітня по червень, за участю 12 державних установ і 17 криптовалютних бірж. Завдяки цим спринтам Chainalysis виявив понад сім тисяч потенційних клієнтів, пов’язаних із злочинцями.

Завдяки цьому Chainalysis вдалося відстежити потік коштів і використати їх для закриття рахунків, пов’язаних із злочинцями, конфіскації коштів і накопичення розвідувальних даних для кращого запобігання майбутнім шахрайствам.

Під час одного зі спринтів Chainalysis повідомила, що учасники змогли безпосередньо зв’язатися з жертвою та попередити її про загрозу. Потенційна жертва змогла відкликати схвалення та запобігти втраті понад шестизначної вартості криптовалюти.

Операція Spincaster працювала за допомогою «трьохстороннього» підходу: підвищення обізнаності громадськості про те, як працюють фішингові шахрайства, надання біржам криптовалют проактивних інструментів стеження для відстеження підозрілих гаманців і посилення можливостей правоохоронних органів.

Директор із розслідувань Chainalysis Філ Ларратт розповів Cointelegraph, що біржі та правоохоронні органи використовували інструмент його фірми для розслідування криптовалют, щоб краще захистити криптовалютні активи користувачів.

«Біржі, зокрема, використовують Chainalysis для проведення ретельних перевірок транзакцій, відстеження ознак незаконної діяльності та запобігання шахрайству. Це захищає активи їхніх клієнтів і мінімізує вплив зловмисників», – сказав він.

За темою: Chainalysis допоможе Tether стежити за незаконною діяльністю вторинного ринку

Фішинг-шахрайство щодо схвалення може відбуватися різними способами, але кінцевою метою шахраїв є обманом змусити свою ціль підписати повідомлення «схвалення», яке дозволяє їм викрасти криптографію користувача.

Вони можуть мати форму переконливого фальшивого додатка для криптовалюти або складних романтичних шахрайств, у яких шахрай витрачає час на встановлення довіри зі своєю жертвою, перш ніж змусити її надати їй доступ до свого криптовалютного гаманця.

Ларрат додав, що авторитетні організації та люди зазвичай не просять людей схвалювати транзакції.

Він додав, що найкращі способи уникнути шахрайства з підтвердженням фішингу включають надмірне скептичне ставлення до термінових запитів на гроші та постійну перевірку особи та заяв людей, які запитують деталі про криптовалютні гаманці.

«Довіряйте своїм інстинктам. Якщо це здається занадто гарним, щоб бути правдою, то, мабуть, так і є», – додав він.

11 липня Chainalysis звернув увагу на проблеми, з якими стикаються традиційні правоохоронні органи у боротьбі зі складним криптографічним відмиванням грошей, яке дедалі частіше передбачає використання стейблкойнів, таких як Tether (USDT).

Прагнучи підвищити прозорість своїх послуг у сфері регулювання, 15 липня Tether призначив колишнього головного економіста Chainalysis Філіпа Гредвелла новим керівником відділу економіки.

Crypto-Sec: фішинг Bittensor на 11 мільйонів доларів, фейкові новини UwU Lend і Curve, злом Lykke на 22 мільйони доларів