Правоохоронні органи Індії заарештували чоловіка, підозрюваного у викраденні двох людей, пов’язаних із колись відомою криптовалютою «Ponzi», у спробі «повернути свої інвестиції».
У заяві від 17 серпня індійське управління правозастосування (ED) Ахмедабада заявило, що Шайлеш Бабулал Бхатт втратив гроші, інвестуючи в BitConnect Coin, криптовалюту, пов’язану з уже неіснуючою криптовалютною платформою BitConnect, яку влада назвала глобальною схемою «Понці».
Щоб «повернути свої інвестиції», ED стверджує, що Бхатт разом зі спільниками викрав двох співробітників творця BitConnect Сатіша Кумбхані, вимагаючи 2091 біткоін (BTC), 11 000 лайткойнів (LTC) і близько 1,7 мільйона доларів США (145 мільйонів індійських рупій) в обмін наїх звільнення.
ED каже, що під час свого розслідування Бхатт виявив, що він заплатив своїм спільникам 34 мільйони доларів (2,9 мільярда індійських рупій) за «їхню активну участь» у викраденні людей і вимаганні, які потім були використані для придбання «нерухомого майна, золота та інших активів».
Бхатт був заарештований 13 серпня відповідно до закону Індії про запобігання відмиванню грошей (PMLA) і перебував під вартою після поста перед спеціальним судом (PMLA) в Ахмедабаді.
Згідно з ED, розслідування щодо Бхатта було відкрито на основі двох перших інформаційних звітів (FIR) про BitConnect від Державного відділу розслідування злочинів (CID) у Сураті.
Правоохоронні органи кажуть, що вже вилучили «рухоме та нерухоме майно» на суму 52 мільйони доларів (4,4 мільярда індійських рупій). Розслідування ще триває.
За темою: 800 жертв «масового» шахрайства Bitconnect отримають 17 мільйонів доларів США
BitConnect був запущений у 2016 році та згорнув у 2018 році, коли 4000 людей із 95 країн втратили приблизно 2,4 мільярда доларів. Стверджується, що вся ця компанія була масштабною схемою Понці.
У лютому 2022 року Міністерство юстиції (DOJ) висунуло засновнику Bitconnect Сатишу Кумбхані звинувачення у веденні ймовірної схеми Понці через кредитну програму BitConnect.
Він також став предметом поліцейського розслідування в Індії та подав до суду Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) через крах Bitconnect. Станом на 2024 рік його місцезнаходження досі невідоме.
Щонайменше двом іншим, залученим у BitConnect, висунули звинувачення.
У вересні 2021 року відомий американський промоутер Гленн Аркаро визнав себе винним у змові щодо шахрайства. Його засудили до 38 місяців ув’язнення за участь у Bitconnect 16 вересня 2022 року.
Джона Бігаттона, ще одного видатного промоутера неіснуючої криптовалютної біржі, було засуджено в окружному суді Сіднея в липні за надання неліцензійних фінансових консультацій.
