Мешканець Каліфорнії подав до суду на три азійські банки через звинувачення в тому, що вони не провели базові перевірки, які могли запобігти криптовалютним шахраям виманити його майже на 1 мільйон доларів.
У позові, поданому в окружний суд Каліфорнії 31 грудня 2024 року, адвокати Кена Ліема стверджують, що їхній клієнт став жертвою шахрайства з убивством свиней після того, як у червні 2023 року з ним зв’язалися в LinkedIn щодо можливості інвестування в криптовалюту.
Адвокати Ліема кажуть, що їхнього клієнта протягом кількох місяців переконали переказати кошти ймовірним криптовалютним шахраям під виглядом того, що вони інвестуватимуть від його імені.
Його адвокати кажуть, що потім кошти надійшли на рахунки гонконгських банків Fubon Bank Limited, Chong Hing Bank Limited і сінгапурського DBS Bank Limited, а тодішні шахраї відправили їх на інші сторонні рахунки.
Юристи звинувачують банки в тому, що вони не провели адекватних перевірок «Знай свого клієнта» (KYC), запобігання відмиванню грошей та інших стандартів, які б викликали занепокоєння щодо власників рахунків, не дозволяючи їм відкривати рахунки.
Юристи стверджують, що банк, ймовірно, знав, що існує «висока ймовірність» того, що власник рахунку «мав намір ошукати жертв», за умови простого перегляду «виявив би повну відсутність достовірних доказів того, що їхня бізнесова діяльність була законною чи законною».
«Банківські відповідачі, схоже, закривали очі на незаконні доходи, що переміщувалися зі Сполучених Штатів до безлічі азіатських організацій, чиї рахунки вони зберігали та обробляли», — заявили адвокати Ліема в позові.
«І таким чином допомагав у видобутку сотень тисяч доларів, якщо не мільйонів, які фінансували шахрайство з урізанням свиней».
Позов також звинувачує банки в недотриманні Закону США про банківську таємницю, який вимагає від фінансових установ вести детальний облік фінансових операцій і повідомляти про підозрілу діяльність у мережу боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США.
За темою: «Босий інвестор» з Австралії протистоїть криптовалютним шахраям, які викрадають його образ
Адвокати Ліема стверджують, що банки підпадають під дію закону, оскільки DBS має філію в Каліфорнії, а Фубон і Чонг Хінг обробляли транзакції через його банківський рахунок в американському банку Wells Fargo.
У позові також названі гонконгські бізнес-структури, які відкрили рахунки, Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited і Weidel Limited, звинувачуючи їх у незаконному переведенні коштів Liem на рахунки третіх осіб.
Їх також звинувачують у неправдивих заявах про те, що кошти будуть використані для інвестицій у криптовалюту. Адвокати Ліема вимагають суду присяжних і мінімально 3 мільйони доларів відшкодування.
Fubon Bank Limited, Chong Hing Bank Limited і DBS Bank Limited не відразу відповіли на запити про коментарі.
Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited і Weidel Limited не вдалося отримати коментарі на момент публікації.
