Мохаммед Азхаруддін Чхіпа, 35-річний чоловік зі Спрінгфілда, штат Вірджинія, був звинувачений у злочині за пожертви в криптовалюті сумно відомій ісламській терористичній організації «Ісламська держава Іраку та аш-Шам» (ІДІЛ).
За даними Міністерства юстиції США (DOJ), Чхіпа надіслав криптовалюти на суму 185 000 доларів членам ІДІЛ у Сирії з жовтня 2019 року по жовтень 2022 року.
Судові записи та докази підтвердили, що Чхіпа надсилав криптовалюту жінкам-терористкам, «щоб принести користь ІДІЛ різними способами, зокрема шляхом фінансування втечі жінок-учасниць ІДІЛ із таборів для полонених і підтримки бойовиків ІДІЛ».
Кошти засуджений збирав через акаунти в соціальних мережах, електронні банківські перекази та особисті збори готівки. Згідно зі звітом Міністерства юстиції, незаконні кошти потім конвертували в криптовалюту та відправляли до Туреччини, а потім контрабандою переправляли членам ІДІЛ у Сирії.
Підтримується членом ІДІЛ британського походження
Крім того, член ІДІЛ британського походження, який проживає в Сирії, був ідентифікований як головний співучасник Чхіпи, який також збирав кошти для втечі з в’язниці, терористичних атак і бойовиків ІДІЛ.
«Під час змови відповідач відправив понад 185 000 доларів у криптовалюті».
Чхіпа був засуджений за п’ятьма пунктами: за одним пунктом у змові з метою надання матеріальної підтримки або ресурсів визнаній іноземній терористичній організації та за чотирма пунктами звинувачення у наданні та спробах надати матеріальну підтримку чи ресурси визнаній іноземній терористичній організації.
Максимальний термін позбавлення волі на 100 років за фінансування ІДІЛ
У разі послідовного винесення максимального покарання за всіма пунктами, засудженому може загрожувати до 100 років позбавлення волі.
Однак фактичний вирок залежатиме від рішення судді, враховуючи Рекомендації щодо призначення покарань США та чинники закону під час слухання 5 травня 2025 року.
За темою: SEC, ФБР, Міністерство юстиції координують ліквідацію шахрайських криптовалютних фірм
Міністерство юстиції нещодавно висунуло звинувачення Максиміліано Піліпісу, оператору криптовалютної біржі AurumXchange, у відмиванні коштів, пов’язаних із темним ринком Silk Road.
Згідно із заявою від 28 жовтня, біржа Pilipis нібито обробляла численні грошові транзакції з рахунків на Шовковому шляху.
Крім того, Міністерство юстиції стверджувало, що AurumXchange працювала без ліцензії з 2009 по 2013 рік і порушувала правила «Знай свого клієнта», протидію відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.
