Чорногорія заарештувала керівника, підозрюваного в шахрайстві з криптовалютою на 21 мільйон доларів

Влада Чорногорії повідомила, що заарештувала Романа Зіеміана, співзасновника передбачуваної схеми шахрайства з криптовалютою FutureNet, якого підозрюють у крадіжці близько 21 мільйона доларів у складній схемі шахрайства з криптовалютою.

Спеціалізований підрозділ поліції виявив, що Зіемян використовував фальшиву особу та жив у столиці країни Подгориці, йдеться в заяві Управління поліції країни 19 серпня.

Ордер на арешт був виданий Південною Кореєю та рідною Польщею Зіеміана, які стверджують, що він скоїв шахрайство, відмивання грошей і крадіжку. За словами поліції, у Південній Кореї йому загрожує довічне ув’язнення.

Управління поліції повідомило, що вилучило пристрої та предмети, які, на його думку, використовував Зіємян для ймовірних злочинів.

Зіємян має постати перед суддею Високого суду Подгориці, щоб визначити його екстрадицію.

Ziemian заснував FutureNet разом зі Стефаном Моргенштерном у 2018 році. Його неіснуючий веб-сайт представляв його як багаторівневий маркетинговий бізнес із суміжним маркером криптовалюти FuturoCoin (FTO), який з тих пір втратив майже всю свою цінність, згідно з CoinGecko.

Управління конкуренції та захисту споживачів Польщі (UOKIK) попередило в березні 2019 року, що FutureNet може бути пірамідною схемою. У ньому сказано, що фірма продавала «пакети участі» на суму від 10 до 10 000 доларів США, обіцяючи прибутки інвесторам, які переконали інших взяти участь у схемі.

У середині 2020 року влада Південної Кореї почала розслідування FutureNet після того, як 950 осіб заявили, що втратили мільйони, інвестуючи в FutureNet.

За темою: Австралія ліквідувала 600 шахрайств з криптовалютою, каже, що ШІ погіршить ситуацію

Італійська влада заарештувала Зіеміана в жовтні 2022 року, як повідомляється, одразу після перемоги в організованих автомобільних перегонах із кубком у руках. Його відпустили під домашній арешт і незабаром втік з країни.

Моргенштерн був заарештований у Греції того ж місяця, звільнений під домашній арешт і втік до Албанії. Албанська влада пізніше знайшла та заарештувала його в серпні 2023 року.

Записи Верховного суду Албанії показують, що Моргенштерна планують екстрадувати до Південної Кореї, де йому загрожує довічне ув’язнення.

Справа Ziemian є аналогічною справі співзасновника Terraform Labs До Квона, який утримується в Чорногорії та стикається з подібними звинуваченнями в шахрайстві, пов’язаному з криптовалютою, і екстрадиції до Південної Кореї.

Crypto-Sec: дивна «нульова адреса» зламала iVest, мільйони ПК все ще вразливі до зловмисного програмного забезпечення Sinkclose