Цифрові зіткнення Ancredage з контролю за внутрішньою безпекою США – звіт

За повідомленнями, розпочала розслідування Croonage Digital Bank, підтримуюча фірма з криптовалютою США.

Згідно з доповіддю Баррона 14 квітня, члени цільової групи протягом останніх тижнів зв’язалися з колишніми працівниками компанії, щоб вивчити її практику та політику. Посилаючись на невстановлені джерела, у звіті стверджується, що зонд розглядає потенційні фінансові злочини в рамках Анкоридж.

Повідомлена зондування робочої групи натякає на міжнаціональну фінансову діяльність. Створена в 1992 році, цільова група Ель -Дорадо зосереджується на діяльності “транснаціонального відмивання грошей” та фінансових злочинах, що здійснюються організаціями.

Анкоридж співзасновник португальсько-американського підприємця Діго Муніка та Натан МакКолі, згідно з його веб-сайтом. Поряд зі своїми американськими підприємствами, Anchorage здійснює операції в Сінгапурі та Португалії. До її інвесторів належать Андрессен Горовіц, Голдман Сакс та віза, серед інших.

Ancreage Digital – єдиний федеральний чартерний банк криптовалют у Сполучених Штатах. У січні 2021 року він отримав статут Національного банку довіри від Управління Контролера валюти (OCC).

Незважаючи на вдосконалену регуляторну позицію, Ancredage Digital зіткнувся з регуляторними проблемами в США. У квітні 2022 року OCC видав наказ про згоду проти банку про недоліки у своєму Законі про таємницю банку та програми відповідності проти відмивання грошей. У той час Компанії було наказано створити комітет для вирішення передбачуваних питань відповідно до нагляду за ОКС.

Cointelegraph звернувся до Анкоридж за коментарем, але не отримав відповіді під час публікації.

Слід криптовалюти Анкорідж

Ancorage був заснований у 2017 році, і з тих пір розширює свій слід криптовалюти з послугами для інституційних клієнтів. Компанія є зберігачем фондів BlackRock Bitcock біржових фондів (ETF) поряд з Coinbase та Bitgo. Фонди BTC Blackrock з моменту запуску в січні 2024 року з моменту запуску BlackRock залучали понад 35,5 мільярдів доларів.

Ще один із клієнтів Анкорідж – Кантор Фіцджеральд. Компанія запропонувала опіку та управління заставою для Cantor’s Bitcoin Holdings з березня 2025 року. Ancorage повідомив про понад 50 мільярдів доларів активів, що знаходяться в управлінні в 2024 році.

Серед конкурентів з опіки Анкорідж – такі гравці, як Ripple, Kraken, Taurus та Fireblocks, але зберігання цифрових активів також залучило традиційні фінансові установи до поля криптовалюти. HSBC, Citi та BNY Mellon – найстаріший банк Америки – також конкурують за захист активів криптовалют для інституційних клієнтів.

За словами Адама Левіна, старшого віце -президента з корпоративного розвитку Fireblocks, американському ринку не вистачає кваліфікованих зберігачів для цифрових активів.”[…] Існують обмежені варіанти певних учасників ринку, щоб зберегти свої цифрові активи в безпечному збереженні через кваліфікованого зберігача”, – сказав Левін у попередньому інтерв’ю Cointelegraph.

Опитування EY 2025 показує, що 59% інституційних інвесторів планують виділити понад 5% своїх активів, які перебувають під управлінням криптовалютами, що свідчить про зростаючий попит на послуги опіки інституційного класу.