Цього року Tornado Cash відновить зростання на 1,9 млрд доларів, незважаючи на санкції

Заборонений міксер криптовалют Tornado Cash став свідком несподіваного зростання обсягів депозитів у першій половині 2024 року, незважаючи на поточні санкції та триваючі судові суперечки щодо команди засновників.

Згідно з даними Flipside Crypto, Tornado Cash отримала близько 1,9 мільярда доларів США депозитів за перші шість місяців, що на 50% більше від загальної кількості депозитів за весь 2023 рік.

У серпні 2022 року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) офіційно наклало санкції на Tornado Cash після того, як виявилося, що північнокорейський хакерський консорціум Lazarus Group використав протокол для відмивання незаконних коштів на суму близько 455 мільйонів доларів.

Санкції OFAC означають, що будь-хто, хто взаємодіє з протоколом, буде внесений до «чорного списку» — забороняючи приймати їхні гаманці на всіх біржах криптовалюти, що відповідають вимогам законодавства.

Коротше кажучи, будь-якому гаманцю, який взаємодіяв із протоколом, було б надзвичайно важко вивести цю криптовалюту на фіат із централізованих бірж, сумісних з OFAC.

Незважаючи на ці санкції, служба змішування залишається популярним місцем для великих хакерських груп, які прагнуть приховати потік незаконно отриманих коштів.

Згідно з даними аналітичної фірми Arkham Intelligence, яка займається аналізом блокчейнів, хакер, що стоїть за експлойтом біржі Poloniex вартістю 100 мільйонів доларів, з травня переказав мікшеру 76 мільйонів доларів.

Крім того, зловмисники, які стоять за проектами HECO Bridge і Orbit Chain, перерахували 166 і 48 мільйонів доларів відповідно на змішувач протягом першої половини року.

Нещодавно одна з підтверджених адрес гаманців, використана під час зламу індійської криптовалютної біржі WazirX на суму 235 мільйонів доларів 18 липня, була профінансована за допомогою депозиту Tornado Cash.

Кілька представників криптовалютної індустрії оскаржують санкції проти Tornado Cash через триваючий позов, вперше поданий у 2022 році.

Позивачі стверджували, що накладення санкцій на Tornado Cash є «незаконним і неконституційним», оскільки сервіс анонімного змішування не можна розглядати як країну чи «юридичну особу», і що його блокування порушує право на свободу слова згідно з Конституцією США.

Новини за темою: Розробнику Tornado Cash Олексію Перцеву відмовили у звільненні під заставу під час підготовки апеляції

З тих пір позов підтримали кілька великих криптовалютних фірм, включаючи Coinbase, а також групи захисту криптовалют The Blockchain Association і Coin Center, які також стверджують, що санкції є незаконними.

Але Міністерство фінансів США стверджує, що змішувачі криптовалют становлять загрозу національній безпеці, і Tornado Cash неодноразово не вдавалося створити засоби контролю, щоб зупинити відмивання грошей.

Тим часом троє співзасновників Tornado Cash, Олексій Перцев, Роман Шторм і Роман Семенов, зіткнулися з проблемами після законодавчих і нормативних репресій щодо їхнього протоколу змішування.

Олексій Пертєв був засуджений до п’яти років і чотирьох місяців ув’язнення в Нідерландах після того, як його засудили за звинуваченням у відмиванні грошей у 2023 році.

Романа Шторма заарештували в США в серпні за звинуваченням у відмиванні грошей і згодом він не визнав себе винним за всіма звинуваченнями.

Незабаром після арешту його звільнили під заставу в 2 мільйони доларів, а 31 березня він подав клопотання про зняття всіх звинувачень.

Третій співзасновник Роман Семенов залишається на волі.

Crypto-Sec: фішинг Bittensor на 11 мільйонів доларів, фейкові новини UwU Lend і Curve, злом Lykke на 22 мільйони доларів