Coinbase UK оштрафувала на 4,5 мільйона доларів за підключення клієнта з «високим ризиком».

Підрозділ Coinbase у Великій Британії був оштрафований британським регулятором на 4,5 мільйона доларів за порушення добровільної угоди щодо реєстрації користувачів.

У 2020 році CB Payments Limited (CBPL), що входить до Coinbase Group, уклала добровільну угоду з Управлінням з питань фінансової поведінки Великобританії (FCA), яка забороняє їй залучати клієнтів, яких регулятор вважає «високим ризиком».

Тим не менш, CBPL нібито залучила 13 416 клієнтів, яких FCA вважала високоризиковими, і запропонувала їм послуги з криптовалюти, що також було заборонено угодою. Британський регулятор оштрафував CBPL Coinbase Group на 3 503 546 фунтів (4,5 мільйона доларів) за «неодноразове порушення» угоди.

Відсутність засобів контролю підвищує потенційні ризики відмивання грошей, за словами Терези Чемберс, співвиконавчого директора з правозастосування та нагляду за ринком у FCA, яка заявила в заяві від 25 липня:

«Засоби контролю CBPL мали значні недоліки, і FCA повідомила про це, тому були необхідні вимоги. Проте CPBL неодноразово порушувала ці вимоги. Це збільшило ризик того, що злочинці можуть використовувати CBPL для відмивання злочинних доходів. Ми не потерпимо такої розслабленості, яка ставить під загрозу цілісність наших ринків».

Рішення британського регулятора може означати посилення контролю за іншими криптовалютними біржами в регіоні та призвести до того, що платформи шукатимуть більш сприятливі для криптовалют регуляторні юрисдикції.

За темою: Galaxy Asset Management збирає 113 мільйонів доларів для нового криптовалютного підприємства

Це історія, що розвивається, і подальша інформація буде додана, коли вона стане доступною.