CoinList погоджується на компенсацію в розмірі 1,2 мільйона доларів США за очевидні порушення санкцій США

CoinList, криптовалютна біржа зі штаб-квартирою в США, погодилася виплатити 1,2 мільйона доларів з Управлінням контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США після звинувачень, що фірма сприяла транзакціям із очевидним порушенням санкцій.

У повідомленні від 13 грудня OFAC повідомило, що CoinList обробив 989 транзакцій для користувачів у Криму — півострові, який раніше був частиною України, зараз окупований Росією — з квітня 2020 року по травень 2022 року. За даними OFAC, очевидні порушення санкцій не були «невинними». », але «не саморозголошено добровільно».

«Процедури перевірки [CoinList] не змогли охопити користувачів, які представили себе як резиденти країни, на яку не поширюється ембарго, але які, тим не менш, надали адресу в Криму», — заявили в OFAC. «Зокрема, [CoinList] відкрив 89 облікових записів для клієнтів, майже всі з яких вказали «Росія» як країну проживання, але всі вони вказали адреси в Криму під час відкриття рахунку».

У OFAC заявили, що CoinList «знав або мав підстави знати», що транзакції, ймовірно, проводилися жителями Криму, що порушує санкції США та приносить економічну вигоду регіону. Проте біржа співпрацювала з офіційними особами США, і обсяг транзакцій, які явно порушували санкції, становив «дуже малий відсоток» від загального обсягу біржі.

За темою: CoinList звертається до «FUD» щодо зняття коштів, посилаючись на технічні проблеми через затримки

У 2014 році російські війська анексували Крим, який до того часу був частиною України. Президент США Барак Обама запровадив санкції проти регіону після окупації, яка передувала додатковим санкціям проти Росії, коли військові країни вторглися в Україну в лютому 2022 року.

Інші американські криптовалютні фірми зіткнулися з подібними примусовими діями з боку OFAC з моменту введення санкцій. У травні Poloniex погодилася на врегулювання у розмірі 7,6 мільйона доларів, пов’язане з понад 65 000 очевидних порушень кількох санкцій, у тому числі щодо Криму. Угода Binance з офіційними особами США на суму 4,3 мільярда доларів за звинуваченнями у відмиванні грошей і шахрайстві також включала очевидні порушення санкцій.