CZ і Binance зіткнулися з новим позовом за ймовірне відмивання вкраденої криптовалюти

Binance та її колишній генеральний директор Чанпен Чжао (CZ) зіткнулися з новим груповим позовом від трьох інвесторів у криптовалюту, які стверджують, що не змогли повернути свої вкрадені активи, оскільки біржа не змогла запобігти відмиванню грошей.

У груповому позові від 16 серпня, поданому до Окружного суду США західного округу Вашингтона, Сіетл, позивачі стверджують, що їхню криптовалюту було викрадено, а ці кошти були надіслані на Binance злодіями, щоб «усунути зв’язок між бухгалтерською книгою таїхні цифрові активи», що робить їх неможливими для відстеження.

Позивачі стверджували, що ключовим атрибутом транзакцій з криптовалютою є «постійний запис цих транзакцій» у блокчейні, що робить їх «постійно та точно відстежуваними».

«Тому, якщо немає місця для відмивання криптовалюти, наприклад Binance.com, якщо зловмисник вкраде чиюсь криптовалюту, існує ризик, що влада зрештою вистежить їх, повторивши їхні кроки в блокчейні», – стверджується в колективному позові..

Позивачі стверджують, що Binance була невід’ємною частиною процесу відмивання грошей, що порушує Закон про корумповані організації, які перебувають під впливом рекетирів (RICO).

Binance у важкій ситуації щодо колективного позову

Білл Хьюз, старший радник і директор з питань глобального регулювання у фірмі Consensys, що займається розробкою Ethereum, сказав, що він «сумнівається» щодо того, чи зможе позов довести ці звинувачення.

У дописі для X від 20 серпня Хьюз сказав, що новий груповий позов є «природним, передбачуваним продовженням цивільного позову», який має на меті отримати вигоду від державних переслідувань.

Однак Хьюз також сказав, що позов ставить Binance у «важке становище» і сказав, що він може мати значні наслідки для індустрії криптовалют, якщо він коли-небудь потрапить до суду.

«Якщо ця справа дійде далеко до розкриття і навіть до диспозитивних досудових клопотань, то ефективність самої блокчейн-аналітики та повернення активів у ланцюзі будуть розглядатися», — сказав він.

«Речі, які Binance заохочували б сказати про відстеження та відновлення — [начебто] важке становище, чесно кажучи, якщо вам щось не байдуже до галузі», — додав Хьюз.

«Ефективність самої блокчейн-аналітики та відновлення активів у ланцюзі буде перевірено».

За темою: вирок Binance щодо ухилення від сплати податків призначено на жовтень

У листопаді 2023 року CZ визнав себе винним у порушенні законів США про відмивання грошей і пішов у відставку з посади генерального директора Binance в рамках угоди з владою. Binance погодилася виплатити штрафи в розмірі 4,3 мільярда доларів за «цивільні примусові дії».

У квітні федеральний суддя засудив CZ до чотирьох місяців тюремного ув’язнення, менше трьох років, про які вимагала федеральна прокуратура. Він почав відбувати покарання у червні, а вийде у вересні. Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) також подала позов проти Binance в червні 2023 року, звинувативши біржу та CZ у введенні в оману щодо контролю за ринковим наглядом і штучному завищенні обсягів торгів.28 червня суд дав дозвіл на продовження більшості справ.

Cointelegraph звернувся до Binance, щоб отримати коментар, але не отримав відповіді на момент публікації.