Група сенаторів-демократів заявила, що вони будуть контролювати розслідування Міністерства юстиції щодо можливих порушень санкцій щодо Ірану на криптовалютній біржі Binance.
Сенатори Кріс Ван Холлен, Елізабет Уоррен і Рубен Галлего заявили у спільній заяві в четвер, що вони «здійснюватимуть нагляд, щоб гарантувати, що Міністерство юстиції проведе серйозне розслідування щодо Binance та притягне компанію до відповідальності за будь-які порушення».
The Wall Street Journal повідомила в середу з посиланням на людей, знайомих з цим питанням, що Міністерство юстиції розслідує можливе використання Іраном Binance для ухилення від санкцій.
«Binance має досвід ставлення прибутку вище закону», — сказали сенатори, додавши, що звіт викликає «серйозне занепокоєння, що фірма знову порушує закони США про санкції, необачно допомагаючи фінансувати діяльність терористичних груп, пов’язаних з Іраном».
Binance не відразу відповіла на запит про коментарі, але представник компанії раніше сказав Cointelegraph, що “не знає про будь-які розслідування. Але, як завжди, ми співпрацюємо з регуляторними та правоохоронними органами для розслідування фактів”.
Сенатори заявили, що минулого місяця вони попросили міністра фінансів США Скотта Бессента та генерального прокурора США Пем Бонді розслідувати Binance через занепокоєння щодо руху пов’язаних з Іраном коштів.
Binance подала позов про наклеп проти WSJ
Binance подав до суду на Wall Street Journal у середу, стверджуючи, що звіт, опублікований 23 лютого, був наклепом.
У звіті говориться, що Binance звільнила співробітників, які помітили криптовалюту на суму 1 мільярд доларів, пов’язану з іранськими організаціями, які перебувають під санкціями, включаючи єменських хуситів і Корпус вартових Ісламської революції.
Binance заперечила, що припинила будь-яке розслідування, і заявила, що звіт Wall Street Journal був неправдивим.
У листопаді 2023 року Binance визнав себе винним у порушенні законів США про боротьбу з відмиванням грошей і санкціями, сплативши рекордний штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів і погодившись працювати під наглядом США.
Колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао визнав себе винним у звинуваченні у відмиванні грошей і був засуджений до чотирьох місяців в’язниці в 2024 році.
Президент США Дональд Трамп помилував Чжао в жовтні.
