Доказів використання криптовалюти ІДІЛ «зростає»: TRM Labs

Розвідувальна платформа блокчейну TRM Labs нещодавно опублікувала звіт, у якому представлено кілька тематичних досліджень, які підкреслюють використання криптовалюти філіями ІДІЛ по всій Азії. У звіті встановлено зв’язок між цими групами та кампаніями зі збору коштів на підтримку ІДІЛ у Сирії.

У звіті, опублікованому 21 липня, зазначено, що за останні дванадцять місяців було «встановлено багато доказів» того, що про-ІДІЛ мережі в Таджикистані, Індонезії та Афганістані використовували криптовалюту для полегшення операцій.

Згідно зі звітом, більшість транзакцій, пов’язаних із випадками, передбачали використання Tether (USDT) у мережі Tron (TRX).

21 липня Cointelegraph висвітлив презентацію Тари Еннісон, колишнього керівника технічного консультування Elliptic щодо криптовалют, де вона також підкреслила, що TRON і Tether є популярними активами для незаконного використання, оскільки злочинці відходять від біткойнів на користь стейблкоїнів.

У звіті вказано на випадок у Таджикистані, де криптовалюта використовувалася для вербування бойовиків для філії ІДІЛ в Афганістані. Зокрема, кампанія зі збору коштів, яка тривала більше року, була пов’язана з адресою, на яку у 2022 році на Tron надійшло «близько 2 мільйонів доларів США в доларах США».

За темою: розвінчання міфу: криптовалюта використовується для злочинної діяльності

За допомогою відстеження блокчейнів TRM Labs визначила потік коштів і повідомила біржу, яку використовувала група для переведення своїх коштів. Тоді біржа сповістила місцеву владу, в результаті чого турецька влада заарештувала високопоставленого благодійника ІДІЛ.

Крім того, у звіті зазначено, що значна кількість осіб використовує індонезійські біржі для надсилання коштів на адреси, пов’язані з кампаніями зі збору коштів на підтримку ІДІЛ у Сирії.

«Понад 517 000 доларів США було надіслано у 2022 році особами за допомогою індонезійської біржі на адреси, визначені TRM Labs як такі, що належать до кампаній зі збору коштів на підтримку ІДІЛ у Сирії та місцевих бірж, які сприяють їхній діяльності».

Крім того, повідомлялося, що медіа-підрозділ, пов’язаний із філією ІДІЛ у Пакистані (ISPP), почав рекламувати свою здатність приймати пожертви у другій половині 2022 року.

Лабораторії TRM Labs встановили, що за останні дванадцять місяців загальний обсяг контрольованих групою адрес становив приблизно 40 000 доларів США.