Джонель Стілл, директор із розслідувань і розвідки в CipherTrace, компанії Master Card, нещодавно подала доповідь на підтримку захисту у Сполучених Штатах проти Романа Стерлінгова, кримінальної справи щодо служби змішування криптовалюти Bitcoin Fog.
Участь компанії у справі відбувається за дорученням адвокатів захисту Стерлінгова та включає 41-сторінковий звіт, у якому докладно викладено думку Стілла щодо ефективності даних, отриманих обвинуваченням від організації Chainalysis, яка займається розслідуванням блокчейну.
В основі звіту лежить твердження, що дані, надані Chainalysis, не можуть бути підтверджені в мережі:
«Криміналістика блокчейну та інструменти відстеження, використані в цій справі, були використані не за призначенням, щоб зробити помилковий висновок, що пан Стерлінгов був оператором Bitcoin Fog, хоча в ланцюжку таких доказів не існує».
Уряд Сполучених Штатів звинуватив Стерлінгова в тому, що він є засновником Bitcoin Fog, сервісу змішування криптовалют, який нібито брав участь у незаконних транзакціях з відмивання грошей на суму, що заявляється в 336 мільйонів доларів.
Як повідомляв Cointelegraph, Стерлінгова заарештували в квітні 2021 року після 10-річного розслідування, яке завершилося висуненням звинувачень. За словами його адвокатів, кримінальні претензії ґрунтувалися на доказах, наданих Chainalysis.
У нещодавньому подкасті юридичні представники Стерлінгова, Тор Еклунд і Майкл Хассард, виклали справу зі своєї точки зору. Вони стверджують, що Chainalysis не вдалося відстежити транзакції до їхнього клієнта за допомогою даних, а замість цього просто надали прокуратурі думку щодо того, хто заснував Bitcoin Fog.
Еклунд і Хассард стверджують, що урядова справа заснована на даних Chainalysis і твердженні про те, що в 2019 році агенти податкової служби надіслали повідомлення «все, що вони вважали службою підтримки чи будь-яким іншим» у Bitcoin Fog, із запитанням, чи буде служба корисною для відмивання біткойнів. Заробляв на продажу «Моллі» (вулична назва 3,4-метилендіоксиметамфетаміну).
За темою: Оператор змішувача криптовалюти Darknet визнав себе винним у відмиванні 300 мільйонів доларів у BTC
Юристи стверджують, що Bitcoin Fog так і не відповів на повідомлення, а агенти IRS пішли вперед і продовжили використовувати сервіс Bitcoin Fog у тому, що Сполучені Штати тепер стверджують, що це схема відмивання коштів. Еклунд і Хассард кажуть, що уряд насправді ніколи не продавав моллі за біткойни з метою відмивання доходів через службу Bitcoin Fog.
У звіті, наданому CipherTrace, висвітлюються деякі проблеми, пов’язані з даними Chainalysis, включаючи думку Стілла про те, що зроблені з нього висновки (що Стерлінгов є засновником Bitcoin Fog) не можна продемонструвати за допомогою даних у ланцюжку.
Тим не менш, автор звіту зрештою робить висновок, що «криміналістику блокчейну слід використовувати лише для отримання слідчих даних. Окремо вони недостатні як первинне джерело доказів». Вони продовжують заявляти, що «вражає» те, що Сполучені Штати та Chainalysis дійшли своїх висновків без «будь-яких підтверджуючих доказів для судової експертизи блокчейну».
«Щоб запобігти неправомірним арештам, подібним до цього, — пише Still, — рекомендується, щоб Chainalysis та їх методології аналізу блокчейну пройшли незалежний аудит».
Оскільки Сполучені Штати конфіскували всі активи Стерлінгова під час процесу, його команда захисту та CipherTrace допомогли його судовим зусиллям на безоплатній основі.
