Elliptic викриває шахрайську мережу на 11 мільярдів доларів США через Huione Guarantee

Huione Guarantee, онлайн-ринок, яким керує камбоджійський конгломерат Huione Group, був причетний до сприяння онлайн-шахрайству в Південно-Східній Азії.

Відповідно до останнього звіту Elliptic Research, платформа брала участь у транзакціях на суму понад 11 мільярдів доларів, значна частина яких пов’язана з відмиванням грошей і кібершахрайством.

Розмовляючи з Cointelegraph, д-р Том Робінсон, співзасновник і головний науковий співробітник Elliptic, пояснив, що команда може «кількісно визначити» криптовалютні транзакції завдяки «прозорості блокчейну».

«Звичайно, цей аспект також означає, що ці транзакції з криптовалютою можна відстежувати та блокувати таким чином, що неможливо з іншими платежами».

За темою: криптовалютні злочини, керовані штучним інтелектом, тільки починаються — звіт Elliptic

Пропоновані послуги та шахрайські операції

Торговий майданчик Huione Guarantee працює в основному китайською мовою та включає тисячі каналів додатків для обміну миттєвими повідомленнями, кожним з яких керують окремі торговці.

Ці продавці пропонують різноманітні послуги, необхідні для кібершахрайства, зокрема продаж особистих даних, відмивання грошей, програмне забезпечення та веб-розробку для шахрайських веб-сайтів.

Платформа також пропонує інструменти та обладнання, які використовуються для ув’язнення та тортур працівників шахрайських об’єднань.

У той час як платформа використовує такі способи оплати, як банківські перекази та платіжні програми, ринок переважно використовує Tether (USDT), який набагато легше відстежувати, ніж традиційні фіатні потоки.

За темою: інвестори втратили 1,6 мільйона доларів після того, як, як повідомляється, Doja Cat’s X зламали з метою просування шахрайської монети

Дослідження Еліптика

Останній звіт Elliptic про розслідування Huione Guarantee привів до позначення сотень адрес криптовалюти, пов’язаних із платформою та її продавцями.

Доктор Робінсон сказав Cointelegraph, що компанії можуть використовувати блокчейн-аналітику, «щоб переконатися, що вони або їхні клієнти не здійснюють операції з такими сервісами, як Huione Guarantee».

«Ми позначили кілька сотень адрес у наших інструментах, які використовуються цими організаціями, і наші клієнти можуть перевіряти транзакції та гаманці на наявність посилань на них».

Ця ідентифікація дає змогу біржам та іншим підприємствам перевіряти транзакції та запобігати подальшому відмиванню незаконних коштів.

«Правоохоронні органи можуть […] відстежити ці платежі та переслідувати винних у цих шахрайствах. Криптовалюта є слабким місцем тих шахраїв, які використовують її, яка може бути використана, щоб допомогти притягнути винних до відповідальності».

За темою: шахраї, які представляють Coinbase, викрали 1,7 мільйона доларів у користувача під час серії атак

Криптовалютні злочини ШІ тільки починаються: Elliptic

У звіті Elliptic за 2024 рік команда наголосила на зростаючому використанні штучного інтелекту (ШІ) для незаконної діяльності, включаючи спонсоровані державою кібератаки та шахрайство з глибокими фейками.

Повідомляється, що шахрайські схеми з використанням глибоких фейкових відео відомих діячів, таких як Ілон Маск і колишній прем’єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун, зростають.

У звіті було виявлено дискусії на форумах темної мережі щодо використання штучного інтелекту для зворотного проектування початкових фраз гаманця криптовалюти та обходу систем автентифікації.