Естонський суд відмовив у екстрадиції обвинувачених у шахраях з криптовалютою до США

Іван Турогін і Сергій Потапенко, співзасновники хмарного майнера біткойнів HashFlare, успішно оскаржили свою екстрадицію з Естонії до Сполучених Штатів, де їм пред’явлено 18 звинувачень у шахрайстві та відмиванні грошей. Згідно з повідомленням місцевої преси, 29 листопада Талліннський окружний суд скасував постанову суду нижчої інстанції.

За даними Міністерства юстиції Сполучених Штатів, HashFlare, яка діяла з 2015 по 2019 роки, була схемою Понці, в якій сотні тисяч жертв заплатили загальну суму 575 мільйонів доларів. Компанія стверджувала, що орендує потужність хешування для майнінгу криптовалюти. Це також стимулювало інвестиції у фальшивий банк. Якщо Турогін і Потапенко будуть визнані винними в США, їм загрожує до 20 років позбавлення волі.

За темою: Atomic Wallet просить подати позов через хакерство на 100 мільйонів доларів, кажучи, що «не має зв’язків із США»

Турогін і Потапенко були заарештовані в Естонії, громадянами якої вони є, після того, як велике журі США повернуло обвинувальний акт у листопаді 2022 року. У вересні уряд Естонії схвалив їх екстрадицію. Як повідомляє ВВС, розслідування чоловіків проводилося в Естонії за участю 15 американців і стало одним із найбільших випадків шахрайства в історії країни.

The FBI’s Seattle Division is seeking information from potential victims of two fraudulent schemes launched by Ivan Turõgin and Sergei Potapenko through their companies HashCoins, https://t.co/nkvQ93QCgz, and Polybius.

— Hacker News (@Hacker__News) January 6, 2023

Захист бізнесменів надав «докази щодо умов утримання під вартою в Сполучених Штатах», які уряд не врахував, і стверджував, що були процедурні порушення під час видачі наказів про екстрадицію. Скасовуючи ці накази, окружний суд послався на практику Європейського суду та Європейського суду з прав людини.

Суд зобов’язав Турогіна, Потапенка та їхні сім’ї отримати понад 100 тис. євро (110 тис. доларів США) компенсації. Його рішення можна оскаржити до 11 грудня.

Естонія прийняла розширені закони про боротьбу з відмиванням грошей, включаючи запровадження Правила поїздок групи розробки фінансових заходів, що призвело до закриття майже 400 постачальників послуг віртуальних активів у травні.