Фінансовий регулятор Вашингтона попередив громадськість про шахрайство з криптовалютою, коли шахраї видають себе за «професорів» бізнесу, щоб обманом змусити жертв вкласти свої важко зароблені кошти на шахрайство з криптовалютою або зіткнутися з «судовим позовом».
Відповідно до заяви від 16 липня, «самопроголошені професори» стверджують, що вони є частиною «Академії», «Бізнес-школи» або «Інституту багатства», заманюючи жертв курсами, які можуть призвести до «надмірно високої норми прибутку». Департамент фінансових установ штату Вашингтон (DFI).
Жертви зазвичай стикаються з можливістю інвестування в рекламі у Facebook, де вони клацають посилання та зустрічають «Лист від професора» або «Лист від декана» на веб-сайті компанії.
Вашингтонський DFI сказав, що потім їх додають до чату WhatsApp або Telegram, зазвичай із довільною назвою, як-от «щоденні торгові сигнали», де ці професори заманюють жертву прибутковими прибутками.
Як працює афера
Фальшива академія пропонуватиме інвестору позики чи кредитні лінії у великих доларах, щоб задовольнити вимоги до капіталу для нібито нової ексклюзивної пропозиції.
Інвесторів просять надати особисту інформацію, як-от їх кредитний рейтинг або ліцензію, і підписати документ про позику, що робить пропозицію ще більш законною.
У деяких випадках, навіть якщо жертва відхиляє пропозицію, «помічник» професора позичає кошти — часто в криптовалюті — від імені інвестора та вкладає їх на їхній рахунок. Вони часто додають знімок екрана, щоб виглядати справжнім, але сайти дослідників блокчейнів показують, що жодних транзакцій не було зроблено, зазначає DFI.
Спочатку інвесторам кажуть, що цю позику можна погасити за рахунок прибутку, який вони накопичують, але насправді компанія заморожує їхні рахунки та почне погрожувати їм судовим позовом, доки вони не погасять позику зі своєї кишені, повідомляє DFI.
«Коли вони не можуть цього зробити, інвестори отримують повідомлення з погрозами від компанії та/або листи про отримання коштів, у яких стверджується, що проти них буде вжито судових заходів».
DFI заявив, що не отримував звіту про те, щоб інвестор успішно зняв свої кошти, повернувши позику.
За темою: Інтернет-пастор, звинувачений у «нікчемному» шахрайстві з криптовалютою, каже, що Бог спонукав його до цього
У подібному інциденті DFI повідомило про скарги на «Excellence and Innovation Fortune Business School», яка стверджувала, що це фінансова та інвестиційна установа, але натомість вона заманила жертв у шахрайство з криптовалютою ICHCOIN.
Шахраї навіть надіслали жертві 500 Tether (USDT), щоб «тестувати» платформу, перш ніж їх зрештою переконали витягнути з власної кишені 300 000 доларів, щоб інвестувати в схему.
«Інвестор нібито отримав депозит у розмірі 450 000 USDT на свій рахунок ICHCOIN. Однак перевірка блокчейну не показує запису цієї транзакції», — зазначив DFI.
Цю аферу також сприяв WhatsApp, і інвесторів просили надати особисті дані для підписання кредитного документа.
«DFI закликає споживачів проявляти вкрай обережність, перш ніж відповідати на будь-яке прохання про інвестиційні або фінансові послуги».
