Нещодавно оприлюднені електронні листи Міністерства юстиції США свідчать про те, що Джеффрі Епштейн, покійний фінансист і засуджений за сексуальні злочини, отримав доступ до ранніх венчурних інвестицій у криптовалюту через посередників, включаючи зареєстровану частку в Coinbase.
Відповідно до файлів, оприлюднених Міністерством юстиції США (DOJ), Епштейн міг інвестувати 3,25 мільйона доларів у криптовалютну біржу Coinbase ще в 2014 році.
Електронні листи свідчать про те, що компанія, пов’язана з Епштейном, придбала 195 910 акцій серії C на загальну суму 3,25 мільйона доларів, коли Coinbase оцінювалася в 400 мільйонів доларів.
Документи не вказують на те, що керівники Coinbase мали прямі відносини з Епштейном або знали про кінцевого бенефіціарного власника інвестиції в той час.
“Коли ми з’ясуємо, яке LLC зробить інвестиції в розмірі 3 мільйонів доларів, ми попросимо їх змінити назву інвестиційної організації. Інструкції щодо переказу також включені”, – написав Бредфорд Стівенс, засновник і керуючий партнер Blockchain Capital, в електронному листі від 4 грудня 2014 року Даррену Індайку, одному з відомих партнерів Епштейна.
Остання партія документів, пов’язаних з Епштейном, показує, що покійний торговець секс-трафіком мав дедалі більше зв’язків із раннім розвитком криптовалютної індустрії та що він інвестував у численні провідні криптофірми.
Підприємства, пов’язані з Епштейном, також брали участь у стартовому раунді блокчейн-технології Blockstream на 18 мільйонів доларів США.
Інвестиції були здійснені через три окремі компанії з обмеженою відповідальністю (LLC), включаючи криптовалюту Currency Partners II LLC, криптовалюту Currency Partners II LLP і криптовалюту Currency Partners LP.
Епштейн продав половину своїх інвестицій у Coinbase у 2018 році за 15 мільйонів доларів: електронні листи
Через чотири роки після інвестиційної угоди в 2018 році до Епштейна звернувся Стівенс, який намагався купити його інвестиції в Coinbase.
Згідно з документами, Стівенс запропонував купити 50% інвестицій Епштейна на основі оцінки в 2 мільярди доларів, заплативши 15 мільйонів доларів за приблизно половину позиції, спочатку придбаної приблизно за 3 мільйони доларів.
«Ми зацікавлені в купівлі вказаної нижче компанії LLC, яку ми використовували для інвестицій у Coinbase», — написав Стівенс в електронному листі 20 січня 2018 року, додавши:
“Ми зробили цю інвестицію за оцінкою в 400 мільйонів доларів. Компанія щойно зібрала гроші за оцінкою в 1,6 мільярда доларів, і ми готові купити у вас позицію за оцінкою в 2 мільярди доларів. Ми заплатили б 15 мільйонів доларів за ці інвестиції в 3 мільйони доларів”.
Через місяць, у електронному листі від 22 лютого, Брок Пірс, співзасновник Blockchain Capital, заявив, що Стівенс “вчора перерахував 15 мільйонів доларів на половину вашої позиції на Coinbase. Отже, у вас все ще є 15 мільйонів доларів власного капіталу, а тепер ви можете повернути 5 мільйонів доларів, якщо так”.
Пірс був другою фігурою, яка сприяла інвестиціям Епштейна в біржу. Релізи Міністерства юстиції містять численні посилання на Пірса у зв’язку з дискусіями про інвестиції в криптовалюту, пов’язані з компаніями, пов’язаними з Епштейном.
Cointelegraph звернувся до Coinbase за коментарем щодо потенційних інвестицій Епштейна в біржу.
