Законодавці штату США Вісконсін ввели законопроект у Сенаті держави щодо супроводу попереднього законопроекту, поданого в нижній палаті, який має на меті стримувати шахрайство, що виникає через банкомати криптовалюти.
Сенатор Кельда Ройс разом із шістьма іншими представниками демократичних демократичних в понеділок запровадила Сенат -законопроект 386 як супутнє законодавство про законопроект 384, який демократичний представник Райан Спуд ввів 31 липня.
Відповідно до ідентичних запропонованих законопроектів, операторам банкоматів або кіосків криптовалюта знадобиться ліцензія на передачу грошей для проведення операцій у державі та повинна збирати інформацію про своїх користувачів, включаючи ім’я, дату народження, номер, адресу та електронну пошту.
Подання однакових законопроектів в обох палатах – це тактика для збільшення ймовірності того, що законопроект став законом і прискорює законодавчий процес, оскільки обидві палати можуть розглянути законодавство одночасно.
Вісконсін шукає попередження користувачів банкоматів криптовалюти
Відповідно до законопроектів, операторам банкоматів криптовалюти доведеться зібрати урядовий документ від своїх клієнтів, як паспорт або водійське посвідчення, і потрібно буде сфотографувати замовника.
Операторам доведеться перевірити особу свого клієнта на кожну транзакцію, і користувачі будуть обмежені на суму 1000 доларів трансакцій на день.
Законопроекти передбачають, що позначення попередження про потенціал шахрайства також повинні бути розміщені “в межах поля зору замовника” на передній частині машини.
банкомати з криптовалютою зазвичай стягують значно більші збори порівняно з онлайн -біржами криптовалют, і рахунки пропонують обмеження операторів зборів можуть стягувати з клієнтів, до 5 доларів США або 3% від вартості транзакції, залежно від того, що вища.
Операторам також доведеться повністю відшкодувати клієнтам, якщо банкомат використовується для обробки шахрайської транзакції, наприклад, на шахрайство, або якщо оператором звертається до правоохоронних органів, що підтверджують, що транзакція має шахрайський характер протягом 30 днів.
Fincen попереджає про афери криптовалюти
4 серпня Мережа виконання фінансових злочинів США (FINCEN) оприлюднила повідомлення фінансовим установам із проханням повідомити про підозрілі операції, проведені через банкомати криптовалюти.
“Злочинці невпинні у своїх зусиллях викрасти гроші у жертв, і вони навчилися використовувати інноваційні технології, такі як кіоски CVC [конвертована віртуальна валюта]”, – сказала директор Fincen Андреа Гакі.
Fincen заявив, що визначив шахрайство, кіберзлочинність та торгівлю наркотиками як три основні незаконні заходи, які проводяться за допомогою банкоматів криптовалюти.
Пов’язано: Тасманійська поліція виявляє 15 найкращих користувачів банкоматів з криптовалютою є жертвами афери
Агентство також визначило, що люди похилого віку більш вразливі до афери, де шкідливі суб’єкти прикидаються працівниками банків, спеціалістами з технічної підтримки чи представниками служби обслуговування клієнтів.
Глобальна репресія на банкомати криптовалюта
Банкомати на криптовалюту перебувають у перехресті регуляторів у всьому світі через стурбованість регуляторами щодо їх використання злочину.
17 липня Нова Зеландія заборонила банкомати криптовалюту по всій країні, посилаючись на їх використання у відмиванні грошей та кримінальному фінансуванні.
Великобританія також розбила банкомати з криптовалютою, регулятори захопили сім банкоматів з криптовалютою та заарештували двох осіб на південному заході Лондона в липні за підозрою у відмиванні грошей та незаконному операції з біржі криптовалюти.
Grosse Pointe Farms, маленьке містечко за межами Детройту, штат Мічиган, превентивно прийняло регулювання банкоматів криптовалюти, незважаючи на те, що місто не має.
