ФБР проводить обшук будинку колишнього керівника FTX Райана Саламе: деталі звіту

Повідомляється, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) обшукало будинок колишнього співдиректора FTX Раяна Саламе, оскільки подальша перевірка падає на керівника за його близьку роль радника Сема Бенкмана-Фріда.

У звіті The New York Times від 27 квітня з посиланням на людей, обізнаних у цій справі, говориться, що вранці 27 квітня Бюро обшукало будинок Саламе вартістю 4 мільйони доларів у Потомаку, штат Меріленд.

Залишається незрозумілим, чого шукала влада. Саламе був співгенеральним директором FTX Digital Markets, яка була дочірньою компанією FTX на Багамах.

Як повідомляє Cointelegraph, Саламе був значним бенефіціаром підозрілих позик і платежів, наданих низці топ-менеджерів FTX через торговий дім Alameda Research, який нині збанкрутував.

Саламе був четвертим за величиною одержувачем цих виплат, отримавши загальну суму компенсації в 87 мільйонів доларів. Bankman-Fried отримав 2,2 мільярда доларів, тоді як колишній директор з розробки Нішад Сінгх і співзасновник Zixiao “Gary” Wang отримали 587 мільйонів доларів і 246 мільйонів доларів відповідно.

Нове керівництво FTX на чолі з адвокатом і фахівцем з питань банкрутства Джоном Реєм III заявило в той час, що воно буде продовжувати розслідування своїх прав на подання можливих позовів проти одержувачів разом із їхніми наступними особами, і що поточні зусилля «очікуються, що призведуть доподальша ідентифікація активів, зобов’язань і трансфертів».

Він додав, що оцінює різні способи повернення коштів у колишніх керівників.

Відповідно до документів Багамського суду від 14 грудня 2022 року, Саламе був першим керівником FTX або Alameda Research, який почав допомагати владі в розслідуванні.9 листопада Саламе повідомив у Комісію з цінних паперів Багамських островів (SCB) про те, що FTX надсилає кошти клієнтів своїй дочірній торговій фірмі Alameda Research.

Крім того, Саламе сказав SCB, що кошти мали «покрити фінансові збитки Alameda», а переказ «не був дозволений або згодний їхніми клієнтами».

Він також повідомив SCB, що лише три особи мали доступ, необхідний для передачі клієнтських активів Alameda: Банкмен-Фрід, Ван і Сінгх.

За темою: «Військова кімната була зневірена» — Скарамуччі розповідає про крах FTX на Consensus

За даними урядової служби відстеження пожертв Open Secrets, Саламе був одним із провідних політичних донорів на виборах 2022 року, пожертвувавши понад 23 мільйони доларів на кампанії республіканців у понад 200 індивідуальних пожертвах.

Cointelegraph звернувся до адвоката Саламе Джейсона Ліндера та ФБР, щоб отримати коментар, але не отримав відповіді.

криптовалюта Twitter Hall of Flame: адвокат Pro-XRP Джон Дітон «у 10 разів більше в BTC, у 4 рази більше в ETH