Федеральне бюро розслідувань (ФБР) разом із судом Нью-Йорка заарештували місцевого жителя за звинуваченнями в організації складної схеми Понці, яка ошукала інвесторів на 43 мільйони доларів.
1 травня Деміан Вільямс, прокурор Південного округу Нью-Йорка, і Джеймс Сміт, помічник керівника нью-йоркського офісу ФБР, висунули Ідіну Далпуру звинувачення в шахрайстві, яке включало оманливі інвестиційні можливості вготельне підприємство в Лас-Вегасі та підприємство з торгівлі криптовалютами.
Далпур нібито заманював нічого не підозрюючих інвесторів обіцянками значних прибутків, що було нічим іншим, як фасадом, який приховував масштабну схему Понці.
Згідно з вироками, викладеними в обвинувальному висновку ФБР, Далпур збирав інвестиції через підконтрольну йому організацію, неправдиво представляючи її інтереси в сферах гостинності та криптовалюти.
У рамках схеми торгівлі криптовалютою він стверджував, що купував криптовалюту оптом і продавав її з прибутком роздрібним інвесторам.
Інвесторів спокушала перспектива річної прибутковості від 42% у поєднанні з гарантіями безпеки їхніх інвестицій через нібито страхування та умови депонування.
Стверджується, що Далпур сфабрикував контракти, фальсифікував банківські виписки та фіктивне листування електронною поштою, щоб обдурити інвесторів, щоб вони повірили в життєздатність підприємств.
За темою: Міністерство юстиції оскаржує клопотання про зняття звинувачень співзасновника Tornado Cash
ФБР стверджує, що кошти інвесторів натомість були виведені на отримання попередніх доходів інвесторів, фінансування особистих витрат, включаючи непомірні програші в азартних іграх, і покриття оплати за навчання дітей Далпура в приватній школі.
Джеймс Сміт, помічник директора ФБР, сказав:
«Сьогоднішній арешт ілюструє відданість ФБР підтриманню економічної справедливості та забезпеченню того, щоб дії однієї особи не відбувалися за рахунок інших».
Схема Далпура була розкрита, коли група жертв зіткнулася з ним у листопаді 2023 року. Потім Далпур зізнався та визнав серйозність своїх дій, заявивши: «[що] у вас уже є, ви можете посадити мене зараз у в’язницю. Як прямо зараз”.
Це один із численних арештів, пов’язаних зі схемою Понці, пов’язаних із криптовалютою, здійснених офіційними особами США за останній рік.
15 березня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) розірвала схему Понці на суму 300 мільйонів доларів під прикриттям платформи для торгівлі криптовалютою під назвою CryptoFX, яка була націлена на інвесторів у криптовалюту з латиноамериканської спільноти в США та двох інших країнах.
Кілька днів потому, 18 березня, нью-йоркське журі засудило двох осіб, які виступали в якості промоутерів схеми видобутку та торгівлі фальшивою криптовалютою IcomTech, яка вже згорнула.
Зовсім нещодавно, 4 квітня, Ірина Ділкінська, колишній керівник юридичного відділу та комплаєнсу багатомільярдної схеми шахрайства OneCoin, отримала чотири роки тюремного ув’язнення після того, як зізналася у своїй участі у відмиванні мільйонів доларів.
